證券代碼：688396      證券簡稱：華潤微        公告編號：2022-049

              華潤微電子有限公司

(資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 12 月 21 日

（二） 股東大會召開的地點：江蘇省無錫市濱湖區梁清路 88 號

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                        18

普通股股東所持有表決權數量                          986,005,921

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）               74.6922

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，表決方式為現場投票與網絡投票相結合的方式。

    本次會議的召開、召集與表決程序符合公司注冊地開曼群島的法律、《上海

證券交易所科創板股票上市規則》和《經第八次修訂及重列的組織章程大綱和章

程細則》（以下簡稱“《章程》”）的有關規定。公司聘請了北京市環球律師事務

所楊婷婷律師、娜玲律師對本次股東大會進行見證。公司董事長陳小軍先生因公

務未能出席本次會議，事前已履行請假程序。本次會議由公司董事、總裁李虹先

生主持。

（五）公司董事和高級管理人員的出席情況

生因公務未能出席本次會議，事前已履行請假程序；

分高管、公司聘請的北京市環球律師事務所楊婷婷律師、娜玲律師列席了本次股

東大會。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

     稿）》預留部分的議案

     審議結果：通過

     表決情況：

                      同意                       反對                  棄權

 股東類型                       比例                      比例               比例

                 票數                       票數                    票數

                            （%）                     （%）             （%）

     普通股     983,057,760   99.7009    2,948,161     0.2991      0       0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                           同意                     反對               棄權

議案

       議案名稱                     比例                     比例           比例

序號                    票數                   票數                   票數

                                （%）                    （%）          （%）

      關于確認公

      司《2021 年

      第二類限制

      計劃（草案修

      訂稿）》預留

      部分的議案

（四） 關于議案表決的有關情況說明

三分之二以上表決通過。

三、   律師見證情況

 律師：楊婷婷、娜玲

  綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員

資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果，均符合《證券法》

                                 《股

東大會規則》等相關法律、行政法規、部門規章和規范性文件及《章程》的規定，

股東大會決議合法、有效。

 特此公告。

                          華潤微電子有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會