證券代碼：003012          證券簡稱：東鵬控股          公告編號：2022-107

(資料圖)

              廣東東鵬控股股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東東鵬控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月23日召開第四屆

董事會第二十次會議，決定于2023年1月9日（星期一）召開公司2023年第一次臨時

股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

定召開2023年第一次臨時股東大會，召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和《公司章程》的規定。

   （1）現場會議時間：2023年1月9日（星期一）下午14:30。

   （2）網絡投票時間：

時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

票的時間為2023年1月9日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年

司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網

絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的

一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的股東。截止2023年1月3日下午15:00收市時，

在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書

面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委

托書樣本見附件2）；

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

室。

  二、會議審議事項

  議案 1：《2023 年度日常關聯交易預計的議案》；

  議案 2：《2023 年度為全資下屬公司提供授信擔保額度預計的議案》；

  議案 2 需要以特別決議通過，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所

持表決權的三分之二以上通過；

  上述議案已經公司經公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，具體內容詳見

公司于 2022 年 12 月 24 日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日

報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《第四屆董事會第二十次會

議決議公告》和相關公告。

  三、提案編碼

  表一：本次股東大會提案編碼示例表：

                                            備注

 提案編碼                   提案名稱              該列打勾的欄目

                                            可以投票

  四、會議登記等事項

上午9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到郵戳為準）。

政編碼：528031，信函請注明“股東大會”字樣。

                 （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡

等辦理登記手續；

       （2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定

代表人證明書或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

                             （3）委托代理

人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人身份證復印件和股東賬戶卡等辦理登記

手續；

  （4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年1月6

日下午17:00前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

  聯系人：孟令閃、賴巧茹

  電話號碼：0757-82666287     傳真號碼：0757-82729200

  電子郵箱：dongpeng@dongpeng.net

  通訊地址：廣東省佛山市禪城區季華西路127號東鵬總部大廈25樓證券事務部

  郵政編碼：528031

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地

址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  六、備查文件

  特此公告。

                                   廣東東鵬控股股份有限公司董事會

                                    二〇二二年十二月二十四日

附件 1：

               參加網絡投票的具體操作流程

   一．   網絡投票的程序

投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.通過深交所交易系統投票的程序

   三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）上午 9:15，結束時間為 2023 年 1 月 9 日（現場股東大會結束當日）下午 15:00。

絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數

字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                         授權委托書

   茲全權委托               先生（女士）代表我單位（本人）參加廣東東鵬控股

股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后

果均由我單位（本人）承擔。

   委托人（簽名/蓋章）：                 委托人身份證號碼：

   委托人持有股數：                    委托人股東賬號：

   受托人簽名：                      受托人身份證號碼：

   委托日期：      年    月   日

   本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見:

                                   備注

提案

                  提案名稱           該列打勾的欄    同意 反對   棄權

編碼

                                  目可以投票

        保額度預計的議案

注：

方框中打“√”為準，對同一事項表決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對

有關審議事項的表決未做具體指示，則視為受托人有權依照自己的意愿進行投票表

決。

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標簽： 臨時股東大會