力合科技（湖南）股份有限公司

【資料圖】

         關于第四屆董事會第十五次會議

         相關事項的事前認可及獨立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、

                               《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《力合

科技（湖南）股份有限公司章程》

              （“以下簡稱《公司章程》”）等有關規(guī)定，作為

力合科技（湖南）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）獨立董事，

基于獨立判斷的立場，本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，現(xiàn)就公司第四屆董事

會第十五次會議審議的相關事項發(fā)表獨立意見如下：

一、關于補選第四屆董事會非獨立董事候選人的獨立意見

  經(jīng)核查，我們認為：本次補選董事的提名程序符合有關法律法規(guī)和《公司章

程》的規(guī)定。我們在認真審查了熊永生先生的任職資質、專業(yè)經(jīng)驗等資料后，未

發(fā)現(xiàn)其有《公司法》、

         《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)其

有被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，也未曾

受到過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。我們認為熊永生先生符合

《公司法》、

     《公司章程》等規(guī)定的董事任職條件，具備擔任公司董事的資質和能

力。我們同意增補熊永生先生為公司非獨立董事候選人，并提交公司股東大會予

以審議。

二、關于聘請 2022 年度審計機構的事前認可及獨立意見

  事前認可：大信會計師事務所（特殊普通合伙）具有上市公司審計工作的豐

富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在擔任公司審計機構期間，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、

公正的職業(yè)準則，有利于保障公司審計工作的質量和連續(xù)性，有利于保護公司及

其他股東利益，尤其是中小股東利益。公司本次續(xù)聘審計機構的程序符合有關法

律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，我們同意將本議案提交公司董事會審議。

  獨立意見：大信會計師事務所（特殊普通合伙）具備足夠的獨立性、較好的

執(zhí)業(yè)操守和履職能力，在擔任公司審計機構期間，能夠恪盡職守，遵循獨立、客

觀、公正的職業(yè)準則，為公司出具的審計報告公正、客觀地反映了公司的財務狀

況和經(jīng)營成果。因此，我們同意繼續(xù)聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）為

公司 2022 年度審計機構，并提交公司股東大會審議。

                     獨立董事：肖海軍、劉愛明、蔣星睿

查看原文公告

標簽：