力合科技: 關(guān)于第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

        力合科技（湖南）股份有限公司

【資料圖】

         關(guān)于第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議

         相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、

                               《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《力合

科技（湖南）股份有限公司章程》

              （“以下簡稱《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，作為

力合科技（湖南）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）獨(dú)立董事，

基于獨(dú)立判斷的立場，本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，現(xiàn)就公司第四屆董事

會(huì)第十五次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

一、關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：本次補(bǔ)選董事的提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章

程》的規(guī)定。我們?cè)谡J(rèn)真審查了熊永生先生的任職資質(zhì)、專業(yè)經(jīng)驗(yàn)等資料后，未

發(fā)現(xiàn)其有《公司法》、

         《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也未發(fā)現(xiàn)其

有被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，也未曾

受到過中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。我們認(rèn)為熊永生先生符合

《公司法》、

     《公司章程》等規(guī)定的董事任職條件，具備擔(dān)任公司董事的資質(zhì)和能

力。我們同意增補(bǔ)熊永生先生為公司非獨(dú)立董事候選人，并提交公司股東大會(huì)予

以審議。

二、關(guān)于聘請(qǐng) 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

  事前認(rèn)可：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有上市公司審計(jì)工作的豐

富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、

公正的職業(yè)準(zhǔn)則，有利于保障公司審計(jì)工作的質(zhì)量和連續(xù)性，有利于保護(hù)公司及

其他股東利益，尤其是中小股東利益。公司本次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的程序符合有關(guān)法

律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，我們同意將本議案提交公司董事會(huì)審議。

  獨(dú)立意見：大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備足夠的獨(dú)立性、較好的

執(zhí)業(yè)操守和履職能力，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立、客

觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，為公司出具的審計(jì)報(bào)告公正、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀

況和經(jīng)營成果。因此，我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為

公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會(huì)審議。

                     獨(dú)立董事：肖海軍、劉愛明、蔣星睿

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