焦點(diǎn)！通宇通訊: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002792         證券簡稱：通宇通訊           公告編號：2022-075

               廣東通宇通訊股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的

(相關(guān)資料圖)

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

   一、召開會(huì)議的基本情況

議案》。

法律法規(guī)、 深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議：2023年1月13日（星期五）13:30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023

年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年1月13日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳

證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票，公司股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   本次股東大會(huì)同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、

深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一

次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

        （1）于股權(quán)登記日2023年1月9日（星期一）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)

 算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大

 會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本

 公司股東。

        （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

        （3）公司聘請的律師。

        （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其它人員。

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                  表一 本次股東大會(huì)提案編碼示例表

                                         備注

提案編碼               提案名稱               該列打勾的欄

                                       目可以投票

累積投票提案（采取等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)）           填報(bào)選舉票數(shù)

      《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立

      董事候選人的議案》

         《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董     （應(yīng)選 3 人）

         事候選人的議案》

         《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工

         代表監(jiān)事候選人的議案》

非累積投票提案

        獨(dú)立董事已對第 1、2、4、5 項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見，本次股東大會(huì)審議影

 響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)

 果將在本次股東大會(huì)決議公告中披露。以上中小投資者是指下列股東以外的其他

 股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公

 司 5%以上股份的股東。

        特別提示：與上述議案有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人應(yīng)在股東大會(huì)上對該議案回

 避表決，亦不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

        上述第 1~6 項(xiàng)提案已經(jīng)公司 2022 年 12 月 23 日召開的第四屆董事會(huì)第二十

 次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，相關(guān)議案具體內(nèi)容詳見公司

 上披露的相關(guān)公告。

        議案 1-3 按照相關(guān)規(guī)定采用累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決，應(yīng)選非獨(dú)立董事 6 人，

 應(yīng)選獨(dú)立董事 3 人，應(yīng)選非職工代表監(jiān)事 3 人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持

 有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為

 限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

        本次股東大會(huì)審議的議案中，議案 3 表決結(jié)果是否有效以議案 6 是否獲得本

 次股東大會(huì)審議通過為前提條件，只有當(dāng)議案 6 審議通過后，本議案的表決結(jié)果

 方為有效。議案 1~5 屬于普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表

 決的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。議案 6 屬于特別

 決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東（包括股東代理人）所

 持表決權(quán)的三分之二以上通過。

        四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路 1 號公司證券事務(wù)部。

   （1）法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公

章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證登記；委托代理人出席的，還需持有法人授權(quán)

委托書（附件 2）及出席人身份證登記；

   （2）自然人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委托代理人

出席的，還需持有授權(quán)委托書（附件 2）及出席人身份證登記；

   （3）異地股東可用信函或電子郵件方式登記（附件 3）。信函、電子郵件

均以 2023 年 1 月 12 日 17:00 以前收到為準(zhǔn)；

   （4）現(xiàn)場出席會(huì)議的股東及股東代理人，請于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件，

到會(huì)場辦理登記手續(xù)。

   聯(lián)系人：羅楚欣

   聯(lián)系電話：0760-85312820

   聯(lián)系傳真：0760-85594662

   聯(lián)系地址：廣東省中山市火炬開發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路 1 號

   郵編：528437

   五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的

內(nèi)容和格式詳見附件 1。

   六、備查文件

   特此公告。

                               廣東通宇通訊股份有限公司董事會(huì)

                                   二〇二二年十二月二十三日

附件 1：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、 網(wǎng)絡(luò)投票程序

        對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

        對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)

  以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過

  其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案

  組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投

  累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

        投給候選人的選舉票數(shù)            填報(bào)

         對候選人A投X1票            X1票

         對候選人B投X2票            X2票

             …                 …

            合 計(jì)          不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ① 選舉非獨(dú)立董事

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

  股東可以將票數(shù)平均分配給6位非獨(dú)立董事候選人，也可以在6位非獨(dú)立董事

候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ② 選舉獨(dú)立董事

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨(dú)立董事候選人，也可以在3位獨(dú)立董事候選

人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ③ 選舉非職工監(jiān)事

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將票數(shù)平均分配給3位非職工監(jiān)事候選人，也可以在3位非職工監(jiān)事

候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

   二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件 2：

                廣東通宇通訊股份有限公司

       茲委托          代表本人/本公司出席廣東通宇通訊股份有限公

  司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股

  東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

  若本人（本公司）無指示，則受托人可自行斟酌投票表決。

                               備注

提案編

                 提案名稱         該列打勾     表決意見

 碼

                              的欄目可

                               以投票

                              填報(bào)選舉

累積投票提案                                 選舉票數(shù)

                               票數(shù)

       《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆董事   累計(jì)投票

       會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》            制

       《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆董事   累計(jì)投票   （應(yīng)選人數(shù) 3 人）

       會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》             制

       《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆監(jiān)事   累計(jì)投票

       會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》          制

       關(guān)于選舉趙軍先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表

       監(jiān)事

       關(guān)于選舉孫軍權(quán)先生為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代

       表監(jiān)事

       關(guān)于選舉王春紅女士為第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代

       表監(jiān)事

                                          同   反   棄

非累積投票提案

                                          意   對   權(quán)

       《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的

       議案》

  委托股東姓名及簽章：_____________________

  身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

  委托股東持股數(shù)：_____________________

  委托人股票賬號：_____________________

  受托人簽名：_____________________

  受托人身份證號碼\護(hù)照：_____________________

  委托日期：___________________

  注：

  填寫選舉票數(shù)，每項(xiàng)議案中子議案合計(jì)的選舉票數(shù)不得超過股東所代表的有表決

  權(quán)的股份總數(shù)×應(yīng)選人數(shù)。可以對其擁有的表決權(quán)任意分配，投向一個(gè)或多個(gè)候

  選人，如直接打“√”表示將表決權(quán)平均分給打“√” 的候選人。②議案的“同

  意”、“反對”、“棄權(quán)”意見只能選擇一項(xiàng)，用“√”方式填寫，未填、錯(cuò)填、

  字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份

  數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”，該議案效力不影響其他議案的效力。

附件 3：

            廣東通宇通訊股份有限公司

自然人股東姓名/法人股東名稱

自然人股東身份證號碼/法人股東統(tǒng)

一社會(huì)信用代碼

代理人姓名（如適用）

代理人身份證號碼（如適用）

股東賬戶號碼

持股數(shù)量

聯(lián)系電話

電子郵箱

聯(lián)系地址

備注事項(xiàng)

注：

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 通宇通訊