天天快消息！中科江南: 第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：301153    證券簡稱：中科江南        公告編號：2022-065

【資料圖】

          北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、會(huì)議召開和出席情況

  北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第

十四次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）通知于 2022 年 12 月 20 日以電子郵件方

式送達(dá)公司全體董事，會(huì)議于 2022 年 12 月 23 日以通訊形式召開。

  本次會(huì)議應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席會(huì)議董事 11 人，公司董事會(huì)秘書等高

級管理人員列席本次會(huì)議。

  本次會(huì)議由董事長羅攀峰先生主持。本次會(huì)議的召集和召開程序符合《中華

人民共和國公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和《北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司

章程》的規(guī)定。

  二、議案審議情況

  陳鐘先生因個(gè)人原因辭去公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事及第三屆董事會(huì)提名

委員會(huì)委員職務(wù)。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，公司股東廣州廣電運(yùn)通金融電

子股份有限公司提名蔣必金先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人及第三屆

董事會(huì)提名委員會(huì)委員，任期與第三屆董事會(huì)任期相同。公司董事會(huì)薪酬和考核

委員會(huì)提議蔣必金先生的獨(dú)立董事津貼與其他獨(dú)立董事相同，均為人民幣 8.00

萬元/年（稅前）。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》。

  董事會(huì)提請公司于 2023 年 1 月 9 日（星期一）15：00 召開 2023 年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)審議《關(guān)于聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2022 年財(cái)

務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》和《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人及確定獨(dú)立董事津貼的議案》。

  表決結(jié)果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。

  三、備查文件

  特此公告。

                     北京中科江南信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽：