證券代碼：301153    證券簡稱：中科江南        公告編號：2022-065

【資料圖】

          北京中科江南信息技術股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、會議召開和出席情況

  北京中科江南信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第

十四次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于 2022 年 12 月 20 日以電子郵件方

式送達公司全體董事，會議于 2022 年 12 月 23 日以通訊形式召開。

  本次會議應出席董事 11 人，實際出席會議董事 11 人，公司董事會秘書等高

級管理人員列席本次會議。

  本次會議由董事長羅攀峰先生主持。本次會議的召集和召開程序符合《中華

人民共和國公司法》及有關法律、法規和《北京中科江南信息技術股份有限公司

章程》的規定。

  二、議案審議情況

  陳鐘先生因個人原因辭去公司第三屆董事會獨立董事及第三屆董事會提名

委員會委員職務。經董事會提名委員會資格審查，公司股東廣州廣電運通金融電

子股份有限公司提名蔣必金先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人及第三屆

董事會提名委員會委員，任期與第三屆董事會任期相同。公司董事會薪酬和考核

委員會提議蔣必金先生的獨立董事津貼與其他獨立董事相同，均為人民幣 8.00

萬元/年（稅前）。

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

  本議案需提交股東大會審議。

  具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關

于獨立董事辭職及補選獨立董事的公告》。

  董事會提請公司于 2023 年 1 月 9 日（星期一）15：00 召開 2023 年第一次

臨時股東大會審議《關于聘任立信會計師事務所（特殊普通合伙）為 2022 年財

務審計機構的議案》和《關于提名獨立董事候選人及確定獨立董事津貼的議案》。

  表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內容詳見同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關

于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知公告》。

  三、備查文件

  特此公告。

                     北京中科江南信息技術股份有限公司董事會

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