速訊：新北洋: 第七屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

證券代碼：002376      證券簡稱：新北洋          公告編號：2022-070

債券代碼：128083      債券簡稱：新北轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              山東新北洋信息技術股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記

 載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  山東新北洋信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十次會議通

知于 2022 年 12 月 16 日以書面、電子郵件及傳真方式發(fā)送給公司全體監(jiān)事，會議于 2022

年 12 月 26 日以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。會議應參加表決的監(jiān)事 7 名，實際參加表決

的監(jiān)事 7 名。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)

及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。與會監(jiān)事審議并形成如下決議：

  一、審議并通過《關于回購部分社會公眾股份方案的議案》

  監(jiān)事會認為，公司本次回購股份方案符合《公司法》、《證券法》、《關于支持上市公司

回購股份的意見》、《上市公司股份回購規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，本次股

份回購不會對公司經(jīng)營活動、財務狀況及未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的上市地

位。該事項的決策程序符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小

股東利益的情形。具體如下：

  （一）回購股份的目的

  基于對公司未來發(fā)展的信心和對公司價值的判斷，為有效維護廣大股東利益，增強投

資者信心，在綜合考慮公司的經(jīng)營狀況、財務狀況和股票二級市場狀況后，公司擬回購公

司股份，用于注銷減少公司注冊資本。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （二）回購股份符合相關條件

  本次回購符合《上市公司股份回購規(guī)則》第七條規(guī)定的條件：

    表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

    （三）擬回購股份的方式、價格區(qū)間

元/股，回購股票的價格上限未超過董事會通過回購議案決議前 30 個交易日股票交易均價

的 150%。實際回購股份價格由董事會授權管理層在回購啟動后視公司股票具體情況并結

合公司財務狀況和經(jīng)營狀況確定。若公司在回購股份期間內(nèi)實施了送股、資本公積金轉(zhuǎn)增

股本、現(xiàn)金分紅、配股等其他除權除息事項，自股價除權、除息之日起，相應調(diào)整回購股

份價格上限。

    表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

    （四）擬回購股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總

額

照《公司法》等法律法規(guī)的要求履行債權人通知等程序。

萬元（含）。

價格上限進行測算，預計可回購股份數(shù)量約為 485.4369 萬股，約占公司當前總股本的

購的股份數(shù)量為準。

    表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

    （五）擬回購股份的資金來源

    公司自有資金。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  （六）回購股份的實施期限

個月。回購實施期間，公司股票如因籌劃重大事項連續(xù)停牌 10 個交易日以上的，回購方

案將在股票復牌后順延實施并及時披露。

  如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

  （1）如果在此期限內(nèi)回購金額達到最高限額，則回購方案實施完畢，即回購期限自

該日提前屆滿；

  （2）如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案

之日提前屆滿。

期不得回購股票：

  （1）上市公司年度報告、半年度報告、季度報告、業(yè)績預告或業(yè)績快報公告前十個

交易日內(nèi)；

  （2）自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過

程中至依法披露之日內(nèi)；

  （3）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案須提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  特此公告。

                          山東新北洋信息技術股份有限公司監(jiān)事會

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