股票代碼：600429       股票簡稱：三元股份       公告編號：2022-086

               北京三元食品股份有限公司

              第八屆監事會第五次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、   監事會會議召開情況

  北京三元食品股份有限公司（簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 27 日以通訊

方式召開第八屆監事會第五次會議，本次會議的通知于 2022 年 12 月 23 日以電

話、傳真和電子郵件方式向全體監事發出。公司監事 3 人，參加會議 3 人。本次

會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件

及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的規定。

二、 監事會會議審議情況

  審議通過《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》；

  公司 2022 年限制性股票激勵計劃（簡稱“激勵計劃”）預留部分股份的激勵

對象具備相關法律、法規及規范性文件和激勵計劃規定的資格條件，不存在不得

成為激勵對象的情形，符合本次激勵計劃規定的激勵對象范圍，具備授予限制性

股票的主體資格，滿足授予限制性股票的條件。

  監事會對公司 2022 年限制性股票激勵計劃預留部分股份的授予數量、激勵

對象獲授權益的條件成就等進行了確認，全體監事一致認為：本次激勵計劃規定

的預留部分股份授予條件已成就，同意以 2022 年 12 月 27 日為授予日，向 37

名激勵對象授予 182.5 萬股限制性股票，授予價格為 2.64 元/股。

  詳見公司 2022-087 號《關于向激勵對象授予預留限制性股票的公告》。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                          北京三元食品股份有限公司監事會

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標簽： 三元股份