天天新資訊：三元股份: 三元股份第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

股票代碼：600429       股票簡(jiǎn)稱(chēng)：三元股份       公告編號(hào)：2022-086

               北京三元食品股份有限公司

              第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、   監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  北京三元食品股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2022 年 12 月 27 日以通訊

方式召開(kāi)第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，本次會(huì)議的通知于 2022 年 12 月 23 日以電

話、傳真和電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出。公司監(jiān)事 3 人，參加會(huì)議 3 人。本次

會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件

及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的規(guī)定。

二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》；

  公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”）預(yù)留部分股份的激勵(lì)

對(duì)象具備相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的資格條件，不存在不得

成為激勵(lì)對(duì)象的情形，符合本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，具備授予限制性

股票的主體資格，滿(mǎn)足授予限制性股票的條件。

  監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分股份的授予數(shù)量、激勵(lì)

對(duì)象獲授權(quán)益的條件成就等進(jìn)行了確認(rèn)，全體監(jiān)事一致認(rèn)為：本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定

的預(yù)留部分股份授予條件已成就，同意以 2022 年 12 月 27 日為授予日，向 37

名激勵(lì)對(duì)象授予 182.5 萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為 2.64 元/股。

  詳見(jiàn)公司 2022-087 號(hào)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的公告》。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                          北京三元食品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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標(biāo)簽： 三元股份