證券代碼：000717   證券簡稱：中南股份   公告編號：2022-92

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    廣東中南鋼鐵股份有限公司

第九屆董事會 2022 年第四次臨時會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  （一）廣東中南鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本

公司”）董事會于 2022 年 12 月 26 日向全體董事、監(jiān)事及高級

管理人員以專人送達、電子郵件或傳真方式發(fā)出了會議通知及相

關材料。

  （二）公司第九屆董事會 2022 年第四次臨時會議于 2022 年

  （三）本次董事會會議應出席的董事 7 人，實際出席會議的

董事 7 人。

  （四）公司董事長李世平先生主持了會議，公司監(jiān)事和高級

管理人員列席了會議。

  （五）會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和公司章程的

規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  經會議審議并逐項表決，作出如下決議：

  會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了公司《關

于增資入股寶武水務科技有限公司暨關聯(lián)交易的議案》。

  關聯(lián)董事李世平先生、吳琨宗先生回避了對本議案的表決，

具體內容詳見 2022 年 12 月 29 日刊登在巨潮資訊網上的《關于

增資入股寶武水務科技有限公司暨關聯(lián)交易的公告》。

  三、備查文件

  公司《第九屆董事會 2022 年第四次臨時會議決議》。

  特此公告

              廣東中南鋼鐵股份有限公司董事會

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