證券代碼：603059        證券簡稱：倍加潔          公告編號：2022-048

              倍加潔集團股份有限公司

【資料圖】

        關(guān)于注銷 2021 年股票期權(quán)激勵計劃

               部分股票期權(quán)的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于注銷 2021 年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期

權(quán)的議案》。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和

《倍加潔集團股份有限公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡

稱“《激勵計劃》”）的相關(guān)規(guī)定，公司擬注銷本次股票期權(quán)激勵計劃部分激勵對

象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共 1,095,500 份。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

  一、公司《激勵計劃》實施情況

事會第十次會議，審議通過了《倍加潔 2021 年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）

及其摘要》、《倍加潔 2021 年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》，

于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議

案》，公司獨立董事對上述議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，律師出具了相應(yīng)的

法律意見書。上述會議相關(guān)信息分別于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 30 日

在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露了相關(guān)公告。

公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人提出異議或不良反映。2021 年 12 月 10 日，

公司公告了《倍加潔集團股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵計劃激

勵對象名單的核查意見及公示情況的說明》（公告編號：2021-060）。

了《倍加潔集團股份有限公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）及其摘

要》、

  《倍加潔集團股份有限公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法（修

訂稿）》、

    《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)

事項的議案》。同時，公司就內(nèi)幕信息知情人在本次激勵計劃草案公告前 6 個月

內(nèi)買賣公司股票的情況進行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進行股票交易的情形，

并于 2021 年 12 月 16 日披露了《倍加潔集團股份有限公司關(guān)于公司 2021 年股票

期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告

編號：2021-061）。

屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激勵計劃激勵

對象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向 2021 年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象授予

股票期權(quán)的議案》，同意確定以 2021 年 12 月 28 日作為本次激勵計劃的授予日，

向符合條件的 121 名激勵對象授予 437.4 萬份股票期權(quán)，行權(quán)價格為 20.80 元/

股。公司獨立董事對此發(fā)表了明確同意的獨立意見。

第三次會議，分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的

議案》

  、《關(guān)于注銷 2021 年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》和《關(guān)于 2021

年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，獨立董事對相關(guān)議案

發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會對激勵對象名單進行了核查。國浩律師（上海）

事務(wù)所出具了《關(guān)于倍加潔集團股份有限公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整行

權(quán)價格、注銷部分股票期權(quán)及第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就之法律意見書》。

   二、公司本次注銷部分股票期權(quán)的情況

   根據(jù)《激勵計劃》

          “第十一章 公司及激勵對象個人情況發(fā)生異動的處理方式”

之“2. 激勵對象個人情況發(fā)生變化”，激勵對象因與公司解除勞動合同等原因而

不在公司擔(dān)任職務(wù)的、激勵對象成為獨立董事、監(jiān)事或法律、法規(guī)規(guī)定的其他不

能持有公司股票或股票期權(quán)的人員的，自該情形發(fā)生之日起，其已獲授但尚未行

權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，并由公司注銷。同時，根據(jù)《激勵計劃》

                            “第六章 股票

期權(quán)授予和行權(quán)條件”之“（二）股票期權(quán)的行權(quán)條件 3、部門及個人層面考核”，

激勵對象當期計劃行權(quán)的股票期權(quán)因考核原因不能行權(quán)或不能完全行權(quán)的，由公

司注銷。

  公司本次激勵計劃原激勵對象中 25 人因離職已不符合激勵條件，公司董事

會同意注銷其已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)共 880,000 份；1 名激勵對象成

為監(jiān)事已不符合激勵條件，公司董事會同意注銷其已獲授但尚未行權(quán)的全部股票

期權(quán)共 60,000 份；15 名激勵對象 2021 年度部門績效考核結(jié)果為 D，公司董事會

同意注銷其已獲授但尚未行權(quán)的當期全部股票期權(quán)共 120,400 份；19 名激勵對

象 2021 年度個人或部門績效考核結(jié)果為 B 或 C，公司董事會同意注銷其已獲授

但尚未行權(quán)的當期股票期權(quán)共 35,100 份。因此，公司本次擬注銷上述激勵對象

已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共 1,095,500 份。

  三、本次注銷部分股票期權(quán)對公司的影響

  本次注銷部分股票期權(quán)事項不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影

響，且不影響公司《激勵計劃》的繼續(xù)實施。

  四、獨立董事意見

  獨立董事認為，本次注銷部分已獲授的股票期權(quán)，符合《管理辦法》及《激

勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營結(jié)果產(chǎn)

生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理和核心技術(shù)團隊的勤勉盡職。

  五、監(jiān)事會意見

  根據(jù)《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定，本次審議注銷部分已獲授的股票期權(quán)事項的

程序合法合規(guī)，不存在損害公司或股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意

公司對 1,095,500 份股票期權(quán)進行注銷。

  六、法律意見書結(jié)論性意見

  國浩律師（上海）事務(wù)所律師認為，本次注銷已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的批準和

授權(quán)；本次注銷符合《管理辦法》和《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。

  特此公告。

                           倍加潔集團股份有限公司董事會

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標簽： 股票期權(quán) 激勵計劃