每日焦點(diǎn)！康欣新材: 康欣新材第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

證券代碼：600076      證券簡(jiǎn)稱：康欣新材         公告編號(hào)：2023-004

              康欣新材料股份有限公司

        第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

議室召開了第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，會(huì)

議在召集、召開和表決程序上符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。各到會(huì)董

事審議通過了如下事項(xiàng)：

  一、審議通過了《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉邵建東先生為

公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自公司董事會(huì)審議通過之日起至第十一屆董事

會(huì)屆滿。

  邵建東先生簡(jiǎn)歷詳見公司 2022年12月20日 披露在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》

                              《上海證券報(bào)》上的 2022-055 號(hào)

臨時(shí)公告。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  二、審議通過了《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》

  公司董事會(huì)同意由趙優(yōu)珍、張學(xué)安、王海燕、孟娟、吳佳蓉組成公司第十一

屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，由趙優(yōu)珍女士擔(dān)任第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員。

第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員任期自公司董事會(huì)審議通過之日起至第十一屆

董事會(huì)屆滿。

  以上董事簡(jiǎn)歷詳見公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》

                              《上海證券報(bào)》上的 2022-055 號(hào)

臨時(shí)公告。

  表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

  三、審議通過了《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的

議案》

  公司董事會(huì)同意由張學(xué)安、王海燕、趙優(yōu)珍、湯曉超、孟娟組成公司第十一

屆薪酬與考核委員會(huì)，由張學(xué)安先生擔(dān)任第十一屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任

委員。第十一屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員任期自公司董事會(huì)審議通過之日起

至第十一屆董事會(huì)屆滿。

  以上董事簡(jiǎn)歷詳見公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》

                              《上海證券報(bào)》上的 2022-055 號(hào)

臨時(shí)公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  四、審議通過了《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》

  公司董事會(huì)同意由王海燕、張學(xué)安、趙優(yōu)珍、邵建東、黃亮組成公司第十一

屆董事會(huì)提名委員會(huì)，由王海燕女士擔(dān)任第十一屆董事會(huì)提名委員會(huì)主任委員。

第十一屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員任期自公司董事會(huì)審議通過之日起至第十一屆

董事會(huì)屆滿。

  以上董事簡(jiǎn)歷詳見公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》

                              《上海證券報(bào)》上的 2022-055 號(hào)

臨時(shí)公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  五、審議通過了《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》

  公司董事會(huì)同意由邵建東、鄧昱、湯曉超、孟娟、趙優(yōu)珍組成公司第十一屆

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，由邵建東先生擔(dān)任第十一屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員。第

十一屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員任期自公司董事會(huì)審議通過之日起至第十一屆董

事會(huì)屆滿。

  以上董事簡(jiǎn)歷詳見公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》

                              《上海證券報(bào)》上的 2022-055 號(hào)

臨時(shí)公告。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  六、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)聘任湯曉超先生為

公司總經(jīng)理，任期自公司董事會(huì)審議通過之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿。

  湯曉超先生簡(jiǎn)歷詳見公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》

                              《上海證券報(bào)》上的 2022-055 號(hào)

臨時(shí)公告。

 公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)本議案出具了書面審核意見。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  七、審議通過了《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員的議案》

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)聘任黃亮先生擔(dān)任

公司副總經(jīng)理兼公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任鄭海飛先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。以上聘任高

級(jí)管理人員的任期自公司董事會(huì)審議通過之日起至公司第十一屆董事會(huì)屆滿。

  黃亮先生簡(jiǎn)歷詳見公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》

                              《上海證券報(bào)》上的 2022-055 號(hào)

臨時(shí)公告。

  鄭海飛先生簡(jiǎn)歷如下：

  鄭海飛，男，1974 年 5 月生，漢族，中國(guó)國(guó)籍,無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)

歷，曾任浙江麗水歐科人造板有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，廣東封開縣威利

邦木業(yè)有限公司副總經(jīng)理，清遠(yuǎn)威利邦木業(yè)有限公司總經(jīng)理，湖北威利邦木業(yè)有

限公司總經(jīng)理，臺(tái)山威利邦木業(yè)有限公司刨花板總經(jīng)理。現(xiàn)任上市公司副總經(jīng)理。

  公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)本議案出具了書面審核意見。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  八、審議通過了《關(guān)于指定高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案》

  公司董事會(huì)秘書牟儆女士因任職到期，不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù)。根據(jù)

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，為保證董事會(huì)日

常運(yùn)作及公司信息披露等工作的有序開展，在公司未正式聘任新的董事會(huì)秘書期

間，指定公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)黃亮先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)，代行期限不超

過 3 個(gè)月。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會(huì)秘書的選聘工作。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  九、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

  根據(jù)《董事會(huì)秘書工作制度》相關(guān)規(guī)定，聘任荊麗月女士為公司證券事務(wù)代

表，任期自公司董事會(huì)審議通過之日起至公司第十一屆董事會(huì)屆滿。

  荊麗月女士簡(jiǎn)歷如下：

  荊麗月，女，1989 年 4 月生，漢族，中國(guó)國(guó)籍,無永久境外居留權(quán)，研究生

學(xué)歷。曾任公司行政辦公室副主任，現(xiàn)任公司證券部主管。荊麗月女士于 2018

年 9 月獲得上海證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《上海證券交

易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告！

                               康欣新材料股份有限公司

                                   董事會(huì)

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標(biāo)簽： 康欣新材