股票代碼:601012   股票簡(jiǎn)稱:隆基綠能      公告編號(hào):臨 2023-003 號(hào)

債券代碼:113053   債券簡(jiǎn)稱:隆 22 轉(zhuǎn)債

(相關(guān)資料圖)

              隆基綠能科技股份有限公司

         第五屆董事會(huì) 2023 年第一次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  隆基綠能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì) 2023 年第一

次會(huì)議于 2023 年 1 月 10 日以通訊表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際

出席董事 9 人。本次會(huì)議符合《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所形成的決

議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事審議和投票表決，會(huì)議決議如下：

  （一）審議通過《關(guān)于變更西咸樂葉年產(chǎn) 15GW 高效單晶電池項(xiàng)目的議案》

  具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就张兜摹蛾P(guān)于變更西咸樂葉年產(chǎn) 15GW 高效單晶電

池項(xiàng)目的公告》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

  （二）審議通過《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽就张兜摹蛾P(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)的公告》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

  以上第一項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

  特此公告。

                          隆基綠能科技股份有限公司董事會(huì)

                                二零二三年一月十一日

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