證券代碼：603005          證券簡稱：晶方科技       公告編號：臨 2023-003

          蘇州晶方半導體科技股份有限公司

(資料圖片)

        第五屆董事會第六次臨時會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

   蘇州晶方半導體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六

次臨時會議于 2023 年 1 月 10 日以通訊和郵件方式發出通知，于 2023 年 1 月 13

日在公司會議室召開。會議應到董事 7 人，實際出席 7 人。會議的召集和召開符

合《公司法》和《公司章程》。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議審議表決，通過了相關議案，形成決議如下：

   （一）會議審議通過了《關于 2021 年限制性股票激勵計劃預留部分授予第

一個解鎖期解鎖條件成就的議案》

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   獨立董事發表了獨立意見。

              《晶方科技關于 2021 年限制性股票激勵計劃預留

部分授予的限制性股票第一個解鎖期解除限售條件成就的公告》詳見上海證券交

易所網站：http://www.sse.com.cn。

   （二）會議審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   獨立董事發表了獨立意見。《晶方科技關于聘任公司高級管理人員的公告》

詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。

   特此公告。

蘇州晶方半導體科技股份有限公司董事會

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標簽： 晶方科技