晶方科技: 晶方科技第五屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：603005          證券簡(jiǎn)稱：晶方科技       公告編號(hào)：臨 2023-003

          蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司

(資料圖片)

        第五屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第六

次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 1 月 10 日以通訊和郵件方式發(fā)出通知，于 2023 年 1 月 13

日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)際出席 7 人。會(huì)議的召集和召開符

合《公司法》和《公司章程》。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次會(huì)議審議表決，通過(guò)了相關(guān)議案，形成決議如下：

   （一）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予第

一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

              《晶方科技關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留

部分授予的限制性股票第一個(gè)解鎖期解除限售條件成就的公告》詳見上海證券交

易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

   （二）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見?！毒Х娇萍缄P(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的公告》

詳見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

   特此公告。

蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 晶方科技