證券代碼：002314   證券簡稱：南山控股   公告編號： 2023-001

       深圳市新南山控股（集團）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別風險提示：

  截至公告日，公司及控股子公司累計實際發生對外擔保總額占

保金額占公司 2021 年度經審計凈資產 234.49%，對合并報表外單位

擔保金額占公司 2021 年度經審計凈資產 44.42%，敬請投資者注意相

關風險。

  一、擔保情況概述

司”、“本公司”）之控股子公司寶灣物流控股有限公司（以下簡稱

“寶灣物流”）與中國建設銀行股份有限公司南京鼓樓支行（以下簡

稱“建設銀行鼓樓支行”）簽署《保證合同》，約定寶灣物流為其全

資下屬公司江蘇寶灣國際物流有限公司（以下簡稱“江蘇寶灣”）向

建設銀行鼓樓支行申請的 50,000 萬元固定資產貸款額度提供連帶責

任擔保。

銀行江門分行”）簽署《保證合同》，約定寶灣物流為其控股下屬公

司江門市寶鶴物流有限公司（以下簡稱“江門寶鶴”）向中國銀行江

門分行申請的 46,000 萬元固定資產貸款額度提供全額連帶責任擔保，

另一股東方按其持股比例向寶灣物流提供反擔保，并進行股權質押。

  二、股東大會審議及額度使用情況

  公司 2021 年度股東大會審議通過《關于向控股子公司提供擔保

額度的議案》，同意公司及控股子公司為下屬控股公司新增提供不超

過 80 億元的擔保額度，其中：向資產負債率為 70%以上的下屬控股

公司新增提供擔保額度 50 億元，向資產負債率低于 70%的下屬控股

公司新增提供擔保額度 30 億元。上述擔保額度在授權期限內可循環

使用。

  前述對江蘇寶灣、江門寶鶴的擔保在股東大會批準的額度范圍之

內。截至 2022 年 12 月 31 日，江蘇寶灣資產負債率為 61.74%（未經

審計）、江門寶鶴資產負債率為 56.94%（未經審計），本次擔保使

用額度情況如下：

                                             單位：億元

        被擔保   資產負    股東大會審 本次使用前        本次使     剩余額

 擔保方

         方    債率     批額度      剩余額度       用       度

公司、控股   下屬控   ≥70%    50.00     41.37    0.00   41.37

 子公司    股公司   ＜70%    30.00      9.70    9.60    0.10

        合計            80.00     51.07    9.60   41.47

  本次擔保前，公司及控股子公司未為江蘇寶灣提供擔保，已為江

門寶鶴擔保 0.2 億元；本次擔保后，公司及控股子公司為江蘇寶灣提

供擔保 5 億元，為江門寶鶴提供擔保 4.8 億元。

  三、被擔保人基本情況

  （一）江蘇寶灣

  公司名稱：江蘇寶灣國際物流有限公司

  成立時間：2015 年 11 月 4 日

  注冊地址：南京市高新開發區高科五路 5 號 29 幢 111-61 室

   法定代表人：葛昆

   注冊資本：3,500 萬美元

   經營范圍：倉儲服務（不包括危化品、石油、成品油）；自有房

屋、堆場租賃及設備租賃服務；物業管理服務；提供國內勞務服務（不

包括勞務派遣）；集裝箱拆箱、拼箱、分撥、堆存和集裝箱修理服務；

進出口貿易代理、貨物運輸代理、船務代理服務；電子商務信息平臺

服務、物流信息平臺服務、物流信息咨詢與培訓服務；供應鏈管理服

務；物聯網信息技術研發。（涉及許可證經營的憑許可證經營） （依

法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）。

   股東情況：中國匯通（香港）有限公司持有其100%股份，中國

匯通（香港）有限公司為寶灣物流全資下屬公司。

   主要財務指標：

   截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產總額為 52,653.06 萬元，負

債總額為 32,874.10 萬元，凈資產為 19,778.96 萬元。2021 年度，該

公司產生營業收入 245.41 萬元，凈利潤為-582.20 萬元。（以上數據

已經審計）

   截至 2022 年 12 月 31 日，該公司資產總額為 57,210.16 萬元，負

債總額為 35,321.17 萬元，凈資產為 21,888.99 萬元。2022 年度，該

公司產生營業收入 591.87 萬元，凈利潤為-1,070.48 萬元。（以上數

據未經審計）

   經核查，江蘇寶灣不屬于失信被執行人。

   （二）江門寶鶴

   公司名稱：江門市寶鶴物流有限公司

   成立時間：2020 年 11 月 11 日

   注冊地址：鶴山市龍口鎮龍口大道 628 號

   法定代表人：孔鵬

   注冊資本：15,430 萬元

   經營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物），城市配

送運輸服務（不含危險貨物）；一般項目：信息咨詢服務（不含許可

類信息咨詢服務），普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審

批的項目），住房租賃，物業管理，勞務服務（不含勞務派遣），裝

卸搬運，包裝服務，集裝箱租賃服務，機械設備租賃。

   股東情況：公司控股子公司寶灣物流通過寶灝物流園管理（成都）

有限公司間接持有其99.29%股份。

   主要財務指標：

   截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產總額為 18,195.16 萬元，負

債總額為 3,062.77 萬元，凈資產為 15,132.39 萬元。2021 年度，該公

司未產生營業收入，凈利潤為-280.25 萬元。（以上數據已經審計）

   截至 2022 年 12 月 31 日，該公司資產總額為 34,203.71 萬元，負

債總額為 19,476.51 萬元，凈資產為 14,727.20 萬元。2022 年度，該

公司未產生營業收入，凈利潤為-405.19 萬元。（以上數據未經審計）

   經核查，江門寶鶴不屬于失信被執行人。

   四、擔保合同的主要內容

   （一）江蘇寶灣

   （二）江門寶鶴

  五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至目前，公司及下屬公司累計實際發生對外擔保總額為 300.27

億元（含本次擔保），占 2021 年度經審計凈資產的 313.98%（其中，

對外擔保總額項下實際存續的融資金額為 113.12 億元），包括公司

對子公司、子公司對子公司以及公司或子公司對參資公司發生的擔

保，主要系基于寶灣物流、地產及產城項目等的經營及開發需求發生

的擔保。公司及下屬公司對合并報表外單位提供的擔保金額占公司

融資金額為 25.29 億元）。無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，無因擔

保被判決敗訴而應承擔的損失金額。

  特此公告。

           深圳市新南山控股（集團）股份有限公司董事會

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標簽： 進展公告 南山控股