證券代碼：301211     證券簡稱：亨迪藥業        公告編號：2023-001

              湖北亨迪藥業股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存

(相關資料圖)

在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席的情況

   （一） 會議召開情況

   （1）現場會議召開時間：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:00

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投

票的具體時間為：2023 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體

時間為：2023 年 1 月 16 日 9:15—15:00 期間的任意時間。

合的方式。

  本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和公司章程等的規定。

  （二）會議出席情況

  本次會議現場出席及網絡出席的股東和股東代表共 6 人，代表股

份數量為 146,701,300 股，占公司有表決權股份總數的 61.1255%。

  現場出席本次股東大會的股東和股東代表共 0 人，代表股份數量

為 0 股，占公司有表決權股份總數的 0.0000%。

  通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票

的股東和股東代表共 6 人，代表股份數量為 146,701,300 股，占公司

有表決權股份總數的 61.1255%。

  參加本次股東大會的中小股東和股東代表共 2 人，代表股份

  其中現場出席的股東共 0 人，代表股份數量為 0 股，占公司有表

決權股份總數的 0.0000%；通過網絡投票的股東共 2 人，代表股份

  出席或列席本次股東大會的其他人員包括公司部分董事、監事、

高級管理人員，公司聘請的見證律師通過遠程視頻方式出席。

  二、議案審議表決情況

  本次股東大會采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式，審議

通過了以下議案：

有資金用于投資高端醫藥制劑國際化項目的議案》；

  表決結果：同意 146,700,000 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.9991％；反對 1,300 股，占出席會議所有股東所持股份的

所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決結果為：同意 4,500,000 股，占出席會議

的中小股股東所持股份的 99.9711％；反對 1,300 股，占出席會議的

中小股股東所持股份的 0.0289％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所持股份的 0.0000％。

  該議案為普通決議事項，已獲得本次會議有效表決權股份總數的

現金管理的議案》。

  表決結果：同意 146,700,000 股，占出席會議所有股東所持股份

的 99.9991％；反對 1,300 股，占出席會議所有股東所持股份的

所有股東所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投資者表決結果為：同意 4,500,000 股，占出席會議

的中小股股東所持股份的 99.9711％；反對 1,300 股，占出席會議的

中小股股東所持股份的 0.0289％；棄權 0 股（其中，因未投票默認

棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所持股份的 0.0000％。

  該議案為普通決議事項，已獲得本次會議有效表決權股份總數的

  三 、律師出具的法律意見

  （一）律師事務所名稱：上海市錦天城（武漢）律師事務所

  （二）見證律師姓名：答邦彪、彭磊

  （三）結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、召集

人資格、出席會議人員資格及表決程序等，均符合《公司法》《上市

公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司

章程》的有關規定，本次股東大會的表決結果合法有效。

  四、備查文件

議》；

有限公司 2023 年第一次臨時股東大會法律意見書》。

  特此公告。

                  湖北亨迪藥業股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會