卓創(chuàng)資訊: 第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

    證券代碼：301299      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：卓創(chuàng)資訊         公告編號(hào)：2023-002

(相關(guān)資料圖)

                  山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記

   載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于 2023 年

以直接送達(dá)的方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，非獨(dú)立

董事宋楊，獨(dú)立董事黃方亮、趙彧非、馬衛(wèi)鋒均以通訊方式出席。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)姜虎林

先生召集并主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式，審議并通過(guò)以下議案：

  審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的議案》

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  為實(shí)現(xiàn)以自然年度為周期對(duì)公司高級(jí)管理人員進(jìn)行考核、激勵(lì)的目的，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提

名以及董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，公司董事會(huì)同意對(duì)公司高級(jí)管理人員進(jìn)行調(diào)整并重新聘

任，同意聘任姜虎林先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)

任期屆滿之日止。

  經(jīng)公司總經(jīng)理姜虎林先生提名，董事會(huì)同意聘任葉秋菊女士、魯華先生、江曉先生、崔

科增先生為公司副總經(jīng)理，同意聘任路永軍先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；經(jīng)公司董事長(zhǎng)姜虎林先生

提名，董事會(huì)同意聘任崔科增先生為公司董事會(huì)秘書(shū)（兼）

                         ，崔科增先生已取得深圳證券交易

所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，熟悉與履職相關(guān)的法律法規(guī)、具備與崗位要求相適應(yīng)的職業(yè)操守、

具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)勝任能力。上述高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件，其任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)

之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。

  公司獨(dú)立董事對(duì)上述聘任高級(jí)管理人員的議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意聘任上述人員為公

司高級(jí)管理人員。具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于

第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  三、備查文件

   特此公告。

                              山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司董事會(huì)

附件：公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

  姜虎林先生，中國(guó)國(guó)籍，1974 年出生，體育教育專(zhuān)科學(xué)歷，2016 年榮獲山東省人民政府

頒發(fā)的“泰山產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才”。2017 年公司改制至今一直任公司董事長(zhǎng)、法定代表人。

  截止本公告披露日，姜虎林先生直接持有本公司股份 14,630,372 股，占總股本的 24.38%，

通過(guò)淄博網(wǎng)之翼投資有限公司間接控制公司 10.71%的股份，是公司的實(shí)際控制人。姜虎林先

生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與其他持有公司百分之五以上股

份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律

處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失

信被執(zhí)行人員。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形。

  葉秋菊女士，中國(guó)國(guó)籍，1981 年出生，工商管理碩士研究生學(xué)歷。2017 年公司改制至今

一直任公司副總經(jīng)理。

  截止本公告披露日，葉秋菊女士直接持有本公司股份 160,286 股，占總股本的 0.27%。葉

秋菊女士與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員

不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證

監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘?/p>

涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人員。不存在《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定不得被提名擔(dān)任上市公司董

事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形。

  魯華先生，中國(guó)國(guó)籍，1979 年出生，應(yīng)用化學(xué)本科學(xué)歷。2017 年公司改制至今一直任公

司副總經(jīng)理。

  截止本公告披露日，魯華先生直接持有本公司股份 206,567 股，占總股本的 0.34%。魯華

先生與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存

在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)

及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦?/p>

違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人員。不存在《深圳證券交易所上市公司

自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定不得被提名擔(dān)任上市公司董事、

監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形。

  江曉先生，中國(guó)國(guó)籍，1972 年出生，專(zhuān)門(mén)用途英語(yǔ)本科學(xué)歷。2017 年 11 月至 2018 年 11

月任公司人力資源總監(jiān)；2018 年 11 月至今任公司副總經(jīng)理。

  截止本公告披露日，江曉先生未直接或者間接持有公司股份。江曉先生與公司控股股東、

實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與持有公

司百分之五以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰

和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)

立案稽查，不是失信被執(zhí)行人員。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的

情形。

  路永軍先生，中國(guó)國(guó)籍，1981 年出生，會(huì)計(jì)學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師。2017 年

  截止本公告披露日，路永軍先生未直接或者間接持有公司股份。路永軍先生與公司控股

股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與

持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)

的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)

證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人員。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

人員的情形。

  崔科增先生，中國(guó)國(guó)籍，1967 年出生，化學(xué)工程碩士學(xué)歷，高級(jí)工程師。2017 年公司改

制至今一直任公司副總經(jīng)理，董事會(huì)秘書(shū)、北京卓創(chuàng)資訊有限公司法定代表人、上海分公司

負(fù)責(zé)人等職務(wù)。

  截止本公告披露日，崔科增先生直接持有本公司股份 3,429,643 股，占總股本的 5.72%，

是持有公司百分之五以上股份的股東。崔科增先生與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系；與其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與其他持有公司百分之五以上股

份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律

處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失

信被執(zhí)行人員。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》所規(guī)定不得被提名擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及董事會(huì)秘書(shū)的情

形。

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