證券代碼：603689          證券簡稱：皖天然氣             編號：2023-008

(資料圖片)

債券代碼：113631          債券簡稱：皖天轉債

         安徽省天然氣開發股份有限公司

        第四屆董事會第十一次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   安徽省天然氣開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十

一次會議于 2023 年 1 月 17 日以現場結合通訊的方式在公司二號會議室召開，

會議應參與表決董事 12 名，實際參與表決董事 12 名。會議召開和表決程序符

合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。與會董事對本次會議議

案認真審議并以書面表決方式通過如下決議：

   一、審議通過了《關于調整公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名

單及授予數量的議案》

   公司擬實施 2022 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”），根

據公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》，本激勵計劃擬授予的激勵對象

為 283 名。截至本次會議召開日，17 名激勵對象因個人原因自愿放棄認購公司

擬授予其的全部限制性股票。

   根據公司 2023 年第一次臨時股東大會的授權，董事會對本激勵計劃授予的

激勵對象名單及授予數量進行調整。調整后，本激勵計劃擬授予的激勵對象由

萬股。除上述調整外，本激勵計劃其他內容與經公司 2023 年第一次臨時股東大

會審議通過的方案相符。

   上述調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規及本激勵

計劃的有關規定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。具體內容詳見公司

在 《 證 券 日 報 》《 證 券 時 報 》《 上 海 證 券 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）發布的《關于調整公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對

象名單及授予數量的公告》（公告編號：2023-006 號）。

   公司董事吳海為本次激勵計劃的激勵對象，對該議案回避表決。

   表決結果：同意票 11 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

   二、審議通過了《關于向公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予

限制性股票的議案》

   根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2022 年限制性股票激勵計劃

（草案）》等相關規定以及公司 2023 年第一次臨時股東大會的授權，董事會認

為本激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意以 2023 年 1 月 17 日為授予日，

向 266 名激勵對象授予 789.30 萬股，授予價格為 4.81 元/股。具體內容詳見公

司 在 《 證 券 日 報 》《 證 券 時 報 》《 上 海 證 券 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）發布的《關于向公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象

授予限制性股票的公告》（公告編號：2023-007 號）。

   公司董事吳海為本次激勵計劃的激勵對象，對該議案回避表決。

   表決結果：同意票 11 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

   特此公告。

                              安徽省天然氣開發股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司 皖天然氣