每日熱門：裕同科技: 第四屆董事會第二十次會議決議公告

證券代碼： 002831       證券簡稱：裕同科技         公告編號：2023-002

               深圳市裕同包裝科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

(資料圖片僅供參考)

導性陳述或者重大遺漏。

  深圳市裕同包裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次

會議通知于 2023 年 1 月 17 日（星期二）以書面或郵件方式發出，會議于 2023 年 1

月 19 日（星期四）以通訊表決的方式召開，本次會議應參與表決的董事 7 人，實際

參與表決的董事 7 人，分別為：王華君先生、吳蘭蘭女士、劉宗柳先生、劉中慶先

生、胡旻先生、王利婕女士、鄧赟先生。本次會議由公司董事長王華君先生主持，

會議的召集和召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合

法有效。經與會董事認真審議，本次會議討論并通過如下決議：

  一、議案及表決情況

  表決結果：全體董事以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權審議通過。

  公司董事會同意聘任肖宇函女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行相

關職責，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

  具體內容請見公司在《證券時報》、

                 《中國證券報》、

                        《上海證券報》、

                               《證券日報》

和巨潮資訊網上披露的《關于變更證券事務代表的公告》。

  二、備查文件

  特此公告。

                   第 1 頁 共 2 頁

              深圳市裕同包裝科技股份有限公司

                         董事會

                   二〇二三年一月二十日

第 2 頁 共 2 頁

查看原文公告

標簽： 裕同科技