模塑科技: 第十一屆董事會第十八次（臨時）會議決議公告

股票代碼：000700         股票簡稱：模塑科技        公告編號：2023-017

債券代碼：127004         債券簡稱：模塑轉債

                  江南模塑科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   江南模塑科技股份有限公司（以下簡稱“模塑科技”、

                          “公司”或“本公司”）第十

一屆董事會第十八次（臨時）會議已于 2023 年 1 月 17 日以專人送達、傳真或電子郵件

形式發(fā)出會議通知，并于 2023 年 1 月 20 日以通訊方式在公司辦公樓 3 樓會議室召開。

本次董事會應出席董事 5 名，實出席董事 5 名，會議由董事長曹克波先生主持，公司全

體監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公

司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

財務報告進行重新審計的議案》

   公司于2022年12月30日收到中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰

決定書》【[2022]11號】，按照《行政處罰決定書》相關要求，公司將對相關年度定期

報告及財務審計報告進行調整、更正。根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第

行更正，需要聘請符合《證券法》規(guī)定的會計師事務所對更正后的財務報表進行全面審

計或對相關更正事項進行專項鑒證?！?/p>

   公司擬聘請公證天業(yè)會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2020年度財務報告進行

重新審計。由公司董事會提請股東大會授權公司經(jīng)營管理層根據(jù)此次重新審計的具體工

作量及市場價格水平?jīng)Q定其報酬。

   公司獨立董事已對本議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

   具體內容請查閱 2023 年 1 月 30 日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司關于聘請公證天業(yè)會計

師事務所（特殊普通合伙）對公司 2020 年度財務報告進行重新審計的公告》。

  表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

  本議案尚需提交股東大會審議通過。

  本次董事會決定于2023年2月20日在公司總部辦公樓3樓會議室召開2023年第一次

臨時股東大會。本次會議采用現(xiàn)場結合網(wǎng)絡投票的表決方式。

  詳 細 情 況 請 查 閱 2023 年 1 月 30 日 《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》、 巨 潮 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

   表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

   三、備查文件

   特此公告。

                                           江南模塑科技股份有限公司

                                                 董   事   會

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標簽： 模塑科技