招商公路: 第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 環(huán)球熱門(mén)

證券代碼：001965       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：招商公路      公告編號(hào)：2023-08

(資料圖片)

債券代碼：127012       債券簡(jiǎn)稱(chēng)：招路轉(zhuǎn)債

              招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“招商公路”）

第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于 2023 年 1 月 18 日以電子郵件等方式送達(dá)全體

董事。本次會(huì)議于 2023 年 1 月 30 日以通訊表決的方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)表決董

事 12 名，實(shí)際行使表決權(quán)董事 12 名。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和

《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

   一、審議《關(guān)于第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員調(diào)整的議案》。

   由于公司董事會(huì)部分成員發(fā)生了變更，董事會(huì)同意對(duì)公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)

門(mén)委員會(huì)成員進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。經(jīng)董事會(huì)審議，同意寇遂奇先生擔(dān)任公司審計(jì)委員

會(huì)委員、田學(xué)根先生擔(dān)任董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。經(jīng)調(diào)整后的第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)

委員會(huì)成員單如下：

   （一）戰(zhàn)略委員會(huì)成員：白景濤、楊旭東、田學(xué)根、曹文煉、李興華、王永

磊、王勝偉、歐勇，主任委員：白景濤。

   （二）提名委員會(huì)成員：李興華、沈翎、周黎亮、白景濤、王勝偉，主任委

員：李興華。

   （三）薪酬與考核委員會(huì)成員：周黎亮、曹文煉、沈翎、王永磊、歐勇，主

任委員：周黎亮。

   （四）審計(jì)委員會(huì)成員：沈翎、周黎亮、李興華、劉偉、寇遂奇，主任委員：

沈翎。

   表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

   二、審議《關(guān)于公司聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

   根據(jù)董事長(zhǎng)白景濤先生提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，本次會(huì)議審議，

同意聘任孟杰先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三

屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止。

  表決結(jié)果：12 名董事同意，0 名董事反對(duì)，0 名董事棄權(quán)。

  獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

                招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司董事會(huì)

                     二〇二三年一月三十日

  附件一：董事會(huì)秘書(shū)簡(jiǎn)歷

  孟杰先生：1977 年出生，高級(jí)工程師、注冊(cè)咨詢(xún)工程師（投資），畢業(yè)于

湖南大學(xué)土木工程學(xué)院橋梁與隧道工程專(zhuān)業(yè)，獲工學(xué)碩士學(xué)位；畢業(yè)于北京大

學(xué)光華管理學(xué)院工商管理專(zhuān)業(yè)，獲工商管理碩士學(xué)位。現(xiàn)任招商局公路網(wǎng)絡(luò)科

技控股股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)、首席分析師、資本運(yùn)營(yíng)部（董事會(huì)辦公室）

總經(jīng)理，華祺投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理；兼任山東高速股份有限公司董事，黑

龍江交通發(fā)展股份有限公司董事，現(xiàn)代投資股份有限公司董事，河南中原高速

公路股份有限公司董事，山西路橋股份有限公司董事，廣西五洲交通股份有限

公司董事，江蘇寧靖鹽高速公路有限公司董事，嘉興市乍嘉蘇高速公路有限責(zé)

任公司董事，昆玉高速公路開(kāi)發(fā)有限公司董事。曾任招商局華建公路投資有限

公司股權(quán)管理一部總經(jīng)理，安徽皖通高速公路股份有限公司董事、副總經(jīng)理，

華北高速公路股份有限公司董事，廣西五洲交通股份有限公司董事，四川成渝

高速公路股份有限公司監(jiān)事等。孟杰先生長(zhǎng)期從事資本運(yùn)作、股權(quán)管理、公司

治理、信息披露、投資者關(guān)系管理等工作，在上述領(lǐng)域具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。

孟杰先生已經(jīng)取得董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。

  孟杰先生未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，

不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查

的情形，與公司控股股東及實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，

與持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系，未持有招商公路股票，持有股票期權(quán) 204,200 份，不是失信被執(zhí)行

人，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得提名為公司高級(jí)管理人員的情

形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交

易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

  附件二：董事會(huì)秘書(shū)聯(lián)系方式

  聯(lián)系電話：010-56529000

  聯(lián)系傳真：010-56529111

  電子郵箱：cmexpressway@cmhk.com

  聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路118號(hào)招商局大廈31層

  郵編：100022

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