證券代碼：000720   證券簡稱：新能泰山       公告編號：2023-004

         山東新能泰山發電股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

(資料圖片僅供參考)

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   山東新能泰山發電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023

年1月31日召開第九屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于注銷

回購股份并減少注冊資本的議案》，擬將存放于回購專用證券賬戶的

提交公司股東大會審議。現將相關內容公告如下：

   一、回購股份基本情況

   公司于 2019 年 2 月 12 日召開第八屆董事會第二十一次會議、

于回購部分社會公眾股份的方案》，同意公司使用自有資金以集中競

價交易的方式回購公司股份，回購總金額不低于人民幣 15,000 萬元

(含)，不超過人民幣 30,000 萬元(含)，回購股份的價格不超過人民

幣 5.2 元/股（含），回購股份的數量以回購期滿時或回購實施完成時

公司實際回購的股份數量為準，回購股份的實施期限為自股東大會審

議通過本回購股份方案之日起 12 個月之內。

                     本次回購股份的 10%-20%

擬用于員工持股計劃或股權激勵，本次回購股份的 80%-90%擬用于轉

換公司發行的可轉換為股票的公司債券。

   公司于 2019 年 3 月 6 日首次以集中競價方式實施股份回購，截

至 2020 年 2 月 27 日，公司本次回購股份期限已屆滿。公司通過股份

回購專用證券賬戶，以集中競價方式累計回購公司股份 33,119,391

股，占公司總股本 2.568%；本次回購股份最高成交價為 5.19 元/股，

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最低成交價為 4.63 元/股，已支付的總金額為 162,601,373.16 元(含

交易費用)。2020 年 2 月 29 日，公司披露了《關于股份回購期限屆

滿暨股份回購實施結果的公告》

             ，公司本次回購股份實施完成。

   截至本公告披露日，公司回購的股份全部存放于公司股份回購專

用證券賬戶。

   二、注銷回購股份的原因

   根據《公司法》、

          《上市公司股份回購規則》

                     、《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第 9 號—回購股份》以及公司《關于回購部分社

會公眾股份的方案》等有關規定，公司回購股份用于員工持股計劃或

股權激勵、轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券，公司應當

在披露回購結果暨股份變動公告后三年內轉讓或者注銷。根據目前公

司實際情況，鑒于公司已回購但尚未使用的股份即將期滿 3 年，公司

擬將存放于回購專用證券賬戶的 33,119,391 股股份注銷，并相應減

少公司注冊資本。

   三、注銷回購股份后公司股本結構變動情況

   公司回購股份注銷后，公司總股本將減少 33,119,391 股，總股

本由 1,289,650,962 股減少為 1,256,531,571 股，具體情況如下：

                 本次變動前                  注銷股份數           本次變動后

   股份性質

              數量（股）          比例         量（股）        數量（股）          比例

一、限售條件股份                0          0%           0             0      0%

二、無限售條件股份    1,289,650,962   100%       33,119,391 1,256,531,571   100%

三、總股本        1,289,650,962   100%       33,119,391 1,256,531,571   100%

  注：以上股本結構變動的最終情況以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的

股本結構表為準。

   本次注銷回購股份并減少注冊資本事項尚需提交公司股東大會

審議。公司董事會提請股東大會授權公司管理層按照相關規定向深圳

證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理回

購股份注銷手續。

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  四、注銷回購股份對公司的影響

  公司本次注銷回購股份事項是公司結合目前實際情況作出的決

策，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公

司利益及中小投資者利益的情形。本次回購股份注銷后，公司股權分

布仍符合上市條件，不會影響公司的上市地位。

  五、獨立董事意見

  公司本次注銷回購股份并減少注冊資本事項符合《公司法》、

                            《證

券法》、

   《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號—回購股份》

等法律、法規及規范性文件的有關規定，是公司結合實際情況作出的

決策，不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不存在損

害公司及全體股東利益的情形，不會對公司債務履行能力、持續經營

能力及股東權益等產生重大影響，不會導致公司股權分布不符合上市

條件，亦不會影響公司的上市地位。我們同意本次注銷回購股份并減

少注冊資本事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  六、報備文件

  特此公告。

             山東新能泰山發電股份有限公司董事會

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標簽： 注冊資本 回購股份 新能泰山