證券代碼：002129             證券簡稱：TCL 中環           公告編號：2023-008

(資料圖片)

                 TCL 中環新能源科技股份有限公司

              關于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

一次臨時股東大會）

民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、部門規章、規范

性文件以及《公司章程》的規定。

   現場會議時間：2023 年 2 月 17 日（星期五）下午 15:00

   網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 2 月 17 日上午

時間為 2023 年 2 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

   本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將同時通過深圳證券交易所交易系

統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式。同一表

決權只能選擇現場表決或網絡表決方式中的一種；同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

   在 2023 年 2 月 10 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見本通知附件 2），該股東代

理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

份有限公司會議室。

  二、會議審議事項

                                                            備注

       提案編碼                       提案名稱

                                                         該列打勾的欄目

                                                         可以投票

     非累積投票提案

               關于控股子公司擬以增資擴股方式收購鑫芯半導體科技有限公司股權暨

               關聯交易的議案

                          表一 本次股東大會提案編碼表

  上述全部議案已經公司第六屆董事會第三十次會議、第六屆董事會第三十一次會議、第六屆監事會

第二十次會議和第六屆監事會第二十一次會議審議通過。議案內容詳見公司刊登在《中國證券報》、

《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

  根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公

司規范運作》的要求，本次股東大會議案均對中小投資者的表決單獨計票，中小投資者是指除上市公司

的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份股東以外的其他股東。

  上述議案 2、議案 3 涉及關聯交易，關聯股東 TCL 科技集團股份有限公司回避表決。

  三、會議登記等事項

  （1）參加本次會議的自然人股東持股東賬戶卡及個人身份證辦理登記手續；自然人股東委托代表人

持本人身份證、授權委托書（加蓋印章或親筆簽名）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手

續；由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，持本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件和法定代

表人證明書辦理登記手續；法人股東委托代表人應持本人身份證、法定代表人簽署的書面授權委托書、

法定代表人證明書和加蓋公章的營業執照復印件辦理登記手續。

  （2）異地股東可用傳真或郵件方式登記，傳真或郵件方式以 2023 年 2 月 16 日 16：30 時前到達本

公司為準；現場登記時間為 2023 年 2 月 16 日 9:00-15:00，現場登記請提前致電預約，登記地點為天津

新技術產業園區華苑產業區（環外）海泰南道 10 號公司會議室。

  （1）聯系方式

  聯系人：秦世龍、蔣緣

  電話：022-23789787

  傳真：022-23789786

  郵箱：investment@tzeco.com

  （2）出席現場會議股東的食宿費及交通費自理。

  （3）網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇到突發重大事件影響，

則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

  附件 2：授權委托書

                                   TCL 中環新能源科技股份有限公司董事會

附件 1：

                      參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表

決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總

議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見

為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

                        授權委托書

  茲全權委托           代表我本人/公司出席TCL中環新能源科技股份有限公司2023年第

一次臨時股東大會。

  一、委托人姓名（名稱）：

       委托人身份證號碼（法人股東營業執照注冊號碼）：

  二、代理人姓名：            代理人身份證號碼：

  三、委托人股東帳號：            委托人持有股數：

  四、對審議事項投贊成、反對或棄權的具體指示：

                                     備注         表決意見

                                     該列打

 提案編碼                 提案名稱

                                     勾的欄   同意    反對    棄權

                                     目可以

                                      投票

非累積投票提案

          關于控股子公司擬以增資擴股方式收購鑫芯半導體科技    √

          有限公司股權暨關聯交易的議案

  五、如果委托人對上述事項不作具體指示，代理人是否可按照自己的意愿表決（是/否）：

  六、授權委托書簽發日期：

  七、委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

  八、授權委托書有效期限：

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標簽： 臨時股東大會