證券代碼:688680     證券簡稱:海優新材       公告編號：2023-005

(資料圖片)

轉債代碼:118008     轉債簡稱:海優轉債

              上海海優威新材料股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  上海海優威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十

次會議于 2023 年 2 月 3 日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知已

于會前以郵件、電話等方式送達至公司全體董事。本次會議應到董事 9 名，實到

董事 9 名，會議由董事長李曉昱女士主持，會議的召開符合《公司法》和《公司

章程》有關規定，會議決議合法、有效。

  二、 董事會會議審議情況

  經與會董事審議表決，形成決議如下：

  （一）審議并通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

  表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

  具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

披露的《上海海優威新材料股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流

動資金的公告》（公告編號：2023-007）。

  公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  （二）審議并通過《關于開展遠期結售匯業務的議案》

  表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：通過《關于開展遠期結售匯業務的議案》。

  具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

披露的《上海海優威新材料股份有限公司關于開展遠期結售匯業務的公告》（公

告編號：2023-008）。

  （三）審議并通過《關于調整公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案

的議案》

  表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：通過《關于調整公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案的

議案》。

  為推進本次向特定對象發行A股股票工作，結合公司實際情況，決定將公司

本次向特定對象發行A股股票募集資金總額由“不超過116,000.00萬元”調整為

“不超過113,600.00萬元”。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的《上海海優威新材料股份有限公司關于調整公司2022

年度向特定對象發行A股股票方案的公告》（公告編號：2023-009）。

  本次修訂屬于股東大會授權董事會全權辦理公司本次發行 A 股股票相關事

宜范圍內，無需提交公司股東大會審議。

  公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  （四）審議并通過《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票預案（修

訂稿）的議案》

  表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：通過《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票預案（修訂

稿）的議案》。

  鑒于本次公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票的方案已調整，公司董事

會根據前述調整對《公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票預案》進行了相應

的修訂。

  本次修訂屬于股東大會授權董事會全權辦理公司本次發行 A 股股票相關事

宜范圍內，無需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

披露的《上海海優威新材料股份有限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票預

案（修訂稿）》。

  公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  （五）審議并通過《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案的論

證分析報告（修訂稿）的議案》

  表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：通過《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案的論證

分析報告（修訂稿）的議案》。

  鑒于本次公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票的方案已調整，公司董事

會根據前述調整對《公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案的論證分析報

告》進行了相應的修訂。

  本次修訂屬于股東大會授權董事會全權辦理公司本次發行 A 股股票相關事

宜范圍內，無需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

披露的《上海海優威新材料股份有限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方

案的論證分析報告（修訂稿）》。

  公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  （六）審議并通過《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金

使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

  表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：通過《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金使

用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》。

  鑒于本次公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票的方案已調整，公司董事

會根據前述調整對《公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金使用的可

行性分析報告》進行了相應的修訂。

  本次修訂屬于股東大會授權董事會全權辦理公司本次發行 A 股股票相關事

宜范圍內，無需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

披露的《上海海優威新材料股份有限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票募

集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

  公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  （七）審議并通過《關于公司 2022 年度向特定對象發行股票攤薄即期回報

與填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

  表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：通過《關于公司 2022 年度向特定對象發行股票攤薄即期回報與

填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》。

  鑒于本次公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票的方案已調整，公司對本

次向特定對象發行 A 股股票對即期攤薄回報的影響、填補回報措施及相關主體承

諾相應同步調整。

  本次修訂屬于股東大會授權董事會全權辦理公司本次發行 A 股股票相關事

宜范圍內，無需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

披露的《上海海優威新材料股份有限公司關于向特定對象發行 A 股股票攤薄即期

回報與填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2023-010）。

  公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  （八）審議并通過《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明

（修訂稿）的議案》

  表決情況：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  表決結果：通過《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修

訂稿）的議案》。

  鑒于本次公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票的方案已調整，公司董事

會根據前述調整對《關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明》進行相應

的修訂。

  本次修訂屬于股東大會授權董事會全權辦理公司本次發行 A 股股票相關事

宜范圍內，無需提交公司股東大會審議。

  具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

披露的《上海海優威新材料股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領

域的說明（修訂稿）》。

  公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  特此公告。

                     上海海優威新材料股份有限公司董事會

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