頭條焦點(diǎn)：渤海化學(xué): 天津渤海化學(xué)股份有限公司關(guān)于第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議的公告

證券代碼：600800     證券簡(jiǎn)稱：渤海化學(xué)       編號(hào)：臨 2023-005

              天津渤海化學(xué)股份有限公司

      關(guān)于第九屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議的公告

(資料圖片)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     天津渤海化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)

第三十二次會(huì)議于 2023 年 1 月 30 日以電話及電子郵件方式通知各位

董事，會(huì)議于 2023 年 2 月 6 日上午 9：00 在公司多功能會(huì)議廳召開，

會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人。本次會(huì)議符合《公司法》

                              、《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過了如下議案：

   一、關(guān)于公司 2023 年度預(yù)計(jì)日常性關(guān)聯(lián)交易情況的議案

   表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；回避 4 票。

   關(guān)聯(lián)董事郭子敬、朱威、何敏、姜春暉回避表決。

   詳見公司同日刊登于上海證券交易所和《上海證券報(bào)》、

                           《中國證

券報(bào)》的《天津渤海化學(xué)股份有限公司關(guān)于 2023 年度預(yù)計(jì)日常性關(guān)

聯(lián)交易情況的公告》

        （公告號(hào)：臨 2023-006）。

   二、關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

   表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

   詳見公司同日刊登于上海證券交易所和《上海證券報(bào)》、

                           《中國證

券報(bào)》的《天津渤海化學(xué)股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì) 2023 年度向銀行申

請(qǐng)綜合授信額度的公告》

          （公告號(hào)：臨 2023-007）。

   三、關(guān)于《天津渤海化學(xué)股份有限公司 2023 年度投資計(jì)劃》的

議案

表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

議案一、二、三尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。

特此公告。

                    天津渤海化學(xué)股份有限公司

                              董   事 會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司