高新發(fā)展: 第八屆董事會第五十九次臨時會議決議公告|環(huán)球報道

證券代碼：000628      證券簡稱：高新發(fā)展     公告編號：2023-4

(資料圖)

              成都高新發(fā)展股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

     公司第八屆董事會第五十九次臨時會議通知于 2023 年 2 月 3 日

以書面等方式發(fā)出。本次會議于 2023 年 2 月 6 日以通訊方式召開。

會議應(yīng)到董事 9 名，實到 9 名。任正、馮東、賀照峰、胡強(qiáng)、申書龍、

楊硯琪、龔敏、張騰文、馬樺董事出席了會議。會議由任正董事長主

持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過

了如下事項：

     一、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議

案》

     會議認(rèn)真審議了公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的調(diào)整內(nèi)容。

為保證公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合中國證監(jiān)會一次反饋意見、公司實

際情況，公司對本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案中的“（二十）本

次發(fā)行方案的有效期”進(jìn)行調(diào)整（具體見下表）。

 調(diào)整事項            調(diào)整前的內(nèi)容         調(diào)整后的內(nèi)容

         公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有 公司本次公開發(fā)

（二十）本

         效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審 行可轉(zhuǎn)換公司債

次發(fā)行方案

         議通過之日起計算。若在本議案經(jīng)股東大會 券方案的有效期

 的有效期

         審議通過之日起 12 個月內(nèi)，取得中國證監(jiān)會 為十二個月，自

       對本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的核準(zhǔn)，則 發(fā)行方案經(jīng)股東

       上述授權(quán)有效期自動延長至本次公開發(fā)行實 大會審議通過之

       施完成日。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案尚須提 日起計算。

       交公司股東大會審議，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)

       后方可實施，且最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的方

       案為準(zhǔn)。

  獨立董事認(rèn)為調(diào)整后的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案具有合理

性，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

  本議案審議事項在公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權(quán)范圍

內(nèi)，無需提交股東大會審議。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  二、審議通過《關(guān)于<公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）>

的議案》

  會議認(rèn)真審議了《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》的

內(nèi)容。為保證公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)

法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合中國證監(jiān)會一次反饋意見、

公司實際情況，公司對本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案中本次發(fā)行

概況之“（二十）本次發(fā)行方案的有效期”進(jìn)行調(diào)整（具體見下表），

并將報告期最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)更新為 2022 年 1-9 月財務(wù)數(shù)據(jù)，形成

了《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。相關(guān)內(nèi)容詳見與本

公告同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券

日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。

調(diào)整事項           調(diào)整前的內(nèi)容         調(diào)整后的內(nèi)容

        公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有

        效期為十二個月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議 公司本次公開發(fā)

二、本次發(fā)

        通過之日起計算。若在本議案經(jīng)股東大會審議 行可轉(zhuǎn)換公司債

行概況之

        通過之日起 12 個月內(nèi)，取得中國證監(jiān)會對本 券方案的有效期

“（二十）

        次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的核準(zhǔn)，則上述授 為十二個月，自

本次發(fā)行

        權(quán)有效期自動延長至本次公開發(fā)行實施完成 發(fā)行方案經(jīng)股東

方案的有

        日。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案尚須提交公司股 大會審議通過之

 效期”

        東大會審議，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實 日起計算。

        施，且最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。

  獨立董事認(rèn)為該預(yù)案（修訂稿）的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性

文件中關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的規(guī)定，不存在侵害公司和中小

股東利益的情形。

  本議案審議事項在公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權(quán)范圍

內(nèi)，無需提交股東大會審議。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  三、審議通過《關(guān)于調(diào)整提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

  會議認(rèn)真審議了關(guān)于調(diào)整提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本

次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的調(diào)整內(nèi)容。為保證公司本次公

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件

的規(guī)定，并結(jié)合中國證監(jiān)會一次反饋意見、公司實際情況，公司對股

東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券相關(guān)事宜的有效期進(jìn)行調(diào)整（具體見下表）。

  調(diào)整事項             調(diào)整前的內(nèi)容             調(diào)整后的內(nèi)容

股東大會授權(quán)

            關(guān)事項辦理完畢之日止，其余事項有效期

董事會及其授                                10、授權(quán)有效期為

            為十二個月，自股東大會審議通過該項議

權(quán)人士全權(quán)辦                                十二個月，自股東

            案之日起計算。若在本議案經(jīng)股東大會審

理公司本次公                                大會審議通過該

            議通過之日起 12 個月內(nèi)，取得中國證監(jiān)

開發(fā)行可轉(zhuǎn)換                                項議案之日起計

            會對本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的核

公司債券相關(guān)                                算。

            準(zhǔn)，則上述授權(quán)有效期自動延長至本次公

事宜的有效期

            開發(fā)行實施完成日。

   獨立董事認(rèn)為調(diào)整內(nèi)容具有合理性，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范

性文件中關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的規(guī)定，有利于保證公司公開

發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作的質(zhì)量和效率，符合全體股東的利益，不存

在侵害公司和中小股東利益的情形。

   本議案審議事項在公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權(quán)范圍

內(nèi)，無需提交股東大會審議。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   《獨立董事關(guān)于第八屆董事會第五十九次臨時會議相關(guān)事項的

獨立意見》與本公告同日刊登于《中國證券報》《證券時報》《上海

證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)。

   上述相關(guān)調(diào)整內(nèi)容詳見與本公告同日刊登于《中國證券報》《證

券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于調(diào)整公

司公 開 發(fā) 行可 轉(zhuǎn) 換公 司 債 券方 案 及系 列 文 件修 訂 說明 的 公 告》

（2023-6）。

    成都高新發(fā)展股份有限公司

         董事會

     二〇二三年二月七日

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標(biāo)簽： 高新發(fā)展