證券代碼：300499     證券簡稱：高瀾股份         公告編號：2023-016

           廣州高瀾節能技術股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖片僅供參考)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會議召開和出席情況

  廣州高瀾節能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年第一次臨時股

東大會于2023年2月7日召開，公司于2023年1月11日披露了《關于召開2023年第

一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-011），具體內容詳見公司在巨潮

資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。會議采取現場表決與網

絡投票相結合的方式召開，其中

大會議室。

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年2月7

日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票

的具體時間為2023年2月7日9:15—15:00期間的任意時間。

事、監事、高級管理人員以及公司聘請的見證律師出席了本次會議。本次會議的

召集和召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、部門

規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

  （1）股東出席的總體情況

  通過現場和網絡投票的股東37人，代表股份75,929,204股，占上市公司總股

份的24.8745％。其中：通過現場投票的股東17人，代表股份59,004,451股，占公

司有表決權股份總數的19.3300%；通過網絡投票的股東20人，代表股份16,924,753

股，占公司有表決權股份總數的5.5446%。

  （2）中小股東出席的總體情況

  通過現場和網絡投票的股東33人，代表股份30,808,993股，占公司有表決權

股份總數的10.0931%。其中：通過現場投票的股東13人，代表股份13,884,240股，

占公司 有表決 權股份 總數 的4.5485%；通 過網 絡投票 的股 東20人 ，代 表股份

  二、議案審議和表決情況

  本次股東大會議案采用現場表決與網絡投票相結合的方式進行表決，審議并

通過了以下議案：

  議案1.00 《關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案》

  股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

  總表決情況：

  同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

  中小股東總表決情況：

  同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   議案2.00 《關于公司2023年度創業板向特定對象發行股票方案的議案》

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   議案3.00 《關于公司2023年度創業板向特定對象發行股票預案的議案》

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   議案4.00 《關于公司2023年度創業板向特定對象發行股票方案論證分析報

告的議案》

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   議案5.00 《關于公司2023年度創業板向特定對象發行股票募集資金使用可

行性分析報告的議案》

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   議案6.00 《關于公司與認購對象簽訂<附條件生效的股份認購合同>的議案》

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   議案7.00 《關于本次向特定對象發行股票涉及關聯交易的議案》

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   議案8.00 《關于公司前次募集資金使用情況專項報告的議案》

   總表決情況：

   同意75,926,304股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9962%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0038%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   議案9.00 《關于向特定對象發行股票攤薄即期回報的風險提示、填補措施

及相關主體承諾的議案》

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   議案10.00 《關于本次向特定對象發行股票構成管理層收購的議案》

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   議案11.00 《關于<董事會關于本公司管理層收購事宜致全體股東的報告書>

的議案》

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   議案12.00 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股

票相關事宜的議案》

   股東李琦先生作為發行對象的關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意32,540,202股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0089%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：本議案為特別決議事項，已獲出席本次股東大會有效表決權股

份總數的三分之二以上通過。

   議案13.00 《關于轉讓子公司部分股權后新增關聯擔保的議案》

   股東王楊陽女士、嚴若紅先生作為關聯方，對本議案回避表決。

   總表決情況：

   同意73,799,104股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9961%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0039%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 28,686,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

   表決結果：通過。

   議案14.00 《關于投資建設全場景熱管理研發與儲能高端制造項目的議案》

   總表決情況：

   同意75,926,304股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9962%；

反對2,900股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0038%；棄權0股，

占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

   中小股東總表決情況：

   同 意 30,806,093 股 ， 占 出 席 會 議 中 小 股 東 所 持 有 表 決 權 股 份 總 數 的

  表決結果：通過。

  三、律師出具的法律意見

  北京市中倫（深圳）律師事務所律師到會見證了本次股東大會，并出具了《關

于廣州高瀾節能技術股份有限公司2023年第一次臨時股東會的法律意見書》，認

為：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》

的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席、列席本次股東大會的

人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合法律、法規、規范性文件及

《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

  四、備查文件

年第一次臨時股東大會的法律意見書。

  特此公告。

                    廣州高瀾節能技術股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 高瀾股份