證券代碼：603042           證券簡稱：華脈科技    公告編號：2023-004

              南京華脈科技股份有限公司

           關于聘任公司董事會秘書的公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  南京華脈科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 8 日以通訊方式

召開公司第三屆董事會第二十五次會議，經公司董事長提名、董事會提名委員會審核，

董事會審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任陸玉敏女士為公司

董事會秘書（簡歷附后），任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日。公

司獨立董事已就上述事項發表了同意的獨立意見。

  陸玉敏女士已于 2023 年 1 月已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，

具備履行董事會秘書職責所必須的專業知識、工作經驗，不存在相關法律法規規定的

禁止擔任董事會秘書的情形，其任職資格已經上海證券交易所審核無異議。

  陸玉敏女士的聯系方式如下：

  電話號碼：025-52707616

  電子郵箱：edd@huamai.cn

  傳真號碼：052-52707915

  聯系地址：南京市江寧區東山工業集中區豐澤路 66 號華脈國際廣場

  特此公告。

                              南京華脈科技股份有限公司董事會

附件：

             陸玉敏女士簡歷

  陸玉敏，1978 年 6 月出生，本科學歷，中級會計師。曾任公司主管會計、

財務部副經理、審計部經理，現任公司財務總監、董事。截至本公告披露日，

陸玉敏女士持有本公司股份 400 股，與公司及持有公司 5%以上股份的股東、實

際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯

關系，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法

律、法規和規范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔

任公司高級管理人員的情形。

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標簽： 公司董事會