證券代碼：300885   證券簡稱：海昌新材   公告編號：2023-002

【資料圖】

              揚(yáng)州海昌新材股份有限公司

         第二屆董事會第二十五次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

 整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

規(guī)定的形式送達(dá)至各位董事。

場會議會址為公司二樓會議室。

他董事代為出席或缺席本次會議。與會董事以記名投票表決方式對會議

審議議案進(jìn)行了表決。

次董事會。

等法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事經(jīng)過認(rèn)真審議，形成如下決議：

  鑒于公司第二屆董事會任期已于2022年6月17日屆滿，公司董事會按

照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行董事會換屆選舉。經(jīng)公司董事會提名委員會初步資格審

査，公司董事會審核并在綜合考慮股東意見等因素的基礎(chǔ)上提名周光榮

先生、徐繼平先生、許衛(wèi)紅女士為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人。

第三屆董事會董事任期為自公司股東大會通過之日起三年。董事會對每

位非獨(dú)立董事候選人的提名進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，具體表決結(jié)果如下：

  （1）提名周光榮先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人；

   表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  （2）提名徐繼平先生為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人；

   表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  （3）提名許衛(wèi)紅女士為公司第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人；

   表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了審議，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案及上述非獨(dú)立董事候選人任職資格尚需提交公司 2023 年第

一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。

  為確保董事會的正常運(yùn)行，在新一屆董事會非獨(dú)立董事就任前，公

司第二屆董事會非獨(dú)立董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件

以及《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。

  具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)站

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》。

  鑒于公司第二屆董事會任期已于2022年6月17日屆滿，公司董事會按

照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行董事會換屆選舉。經(jīng)公司董事會提名委員會初步資格審

査，公司董事會審核并在綜合考慮股東意見等因素的基礎(chǔ)上，提名申小

平女士、朱祥斌先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人。第三屆董事

會董事任期自公司股東大會通過之日起三年。董事會對每位獨(dú)立董事候

選人的提名進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，具體表決結(jié)果如下：

  （1）提名申小平女士為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人；

    表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  （2）提名朱祥斌先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人；

    表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了審議，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  上述獨(dú)立董事候選人均已取得了獨(dú)立董事任職資格證，其任職資格

及獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司 2023 年

第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。

  為確保董事會的正常運(yùn)行，在新一屆董事會獨(dú)立董事就任前，公司

第二屆董事會獨(dú)立董事仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及

《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。

  具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)站

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》。

  表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司于中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)站

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開 2023年第一次臨時股東大

會通知的公告》。

三、備查文件

特此公告。

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                          董事會

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