金科地產集團股份有限公司

 證券簡稱：金 科 股 份      證券代碼：000656    公告編號：2023-016 號

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

(資料圖)

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  金科地產集團股份有限公司（以下稱“公司”）于 2023 年 2 月 7 日以專人

遞送、電子郵件等方式發出關于召開公司第十一屆董事會第三十次會議的通知，

會議于 2023 年 2 月 10 日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長周達先生

召集并主持，應到董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議的召集、召開和表決程序

符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次董

事會會議通過如下議案：

  一、審議通過《關于確定 2022 年度財務及內部控制審計費用的議案》

  根據公司 2021 年年度股東大會決議，公司已續聘天健會計師事務所（特殊

普通合伙）擔任本公司 2022 年度財務及內部控制審計機構，綜合考慮 2022 年度

財務審計工作和內控審計工作的實際情況及同行業審計費用水平，經與審計機構

協商，同意 2022 年度財務審計費用為 255 萬元，內部控制審計費用 70 萬元。

  本事項已經公司 2021 年年度股東大會授權，由公司董事會根據實際工作情

況負責審議確定上述審計費用。

  表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權；表決結果：通過。

  特此公告

                              金科地產集團股份有限公司

                                 董   事   會

                                二○二三年二月十日

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