證券代碼：002322    證券簡稱：理工能科       公告編號：2023-005

            寧波理工環境能源科技股份有限公司

           第五屆董事會第二十三次會議決議公告

(相關資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  寧波理工環境能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十

三次會議于 2023 年 2 月 10 日以書面、電話、電子郵件、微信等方式通知各位董

事，會議于 2023 年 2 月 13 日上午以現場表決與通訊表決相結合方式召開。應參

加表決董事 8 人，實際參加表決董事 8 人。本次會議的召開及表決程序符合《中

華人民共和國公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。經與

會董事審議并表決，通過以下決議：

  一、會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于選舉

第六屆董事會非獨立董事的議案》。

  公司第五屆董事會任期即將屆滿，經公司提名委員會審核，本屆董事會提名

周方潔先生、王帥先生、于雪先生、楊柳鋒先生、盧研先生、歐江玲先生 6 人作

為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。

  股東大會采用累積投票的方式進行表決。

  以上董事候選人如獲股東大會審議通過，將組成公司第六屆董事會。第六屆

董事會中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數總計不會超過公司

董事總數的二分之一。

  具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-007）。公司獨立董事就本事

項發表的獨立意見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  二、會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于選舉

第六屆董事會獨立董事的議案》。

  公司第五屆董事會任期即將屆滿，經公司提名委員會審核，本屆董事會提名

阮殿波先生、史建兵先生、吳建海先生 3 人作為公司第六屆董事會獨立董事候選

人（候選人的個人簡歷請見附件）。

  上述獨立董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議后提交公司股東大會審

議。股東大會采用累積投票的方式進行表決。

  以上董事候選人如獲股東大會審議通過，將組成公司第六屆董事會。第六屆

董事會中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數總計不會超過公司

董事總數的二分之一。

  具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-007）。公司獨立董事就本事

項發表的獨立意見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  三、會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于獨立

董事津貼標準的議案》。

  經公司薪酬與考核委員會審核，參考同行業和本地區上市公司獨立董事津貼

情況，結合公司所在地收入水平，同意公司董事會獨立董事津貼發放標準。

  以上關于獨立董事津貼標準的議案如獲股東大會審議通過，自公司第六屆董

事會開始執行。

  具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《關于獨立董事津貼標準的公告》（公告編號：2023-009）。公司獨立董事就本

事項發表的獨立意見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  四、會議以 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關于召開

公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

  公司董事會同意于 2023 年 3 月 1 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大會。

  具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的公告》（公告編號：2023-010）。

  以上第一項、第二項、第三項議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會

審議批準。

特此公告。

            寧波理工環境能源科技股份有限公司

                             董事會

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