證券代碼：002653   證券簡稱：海思科      公告編號：2023-021

          海思科醫(yī)藥集團股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   海思科醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事

會第四十五次會議（以下簡稱“會議”

                ）于 2023 年 2 月 14 日以通訊

表決方式召開。會議通知于 2023 年 2 月 10 日以傳真方式送達。會議

應出席董事 7 人，以通訊表決方式出席董事 7 人。會議由公司董事長

王俊民先生召集并主持。本次會議的通知、召開以及參與表決董事人

數(shù)均符合有關法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關規(guī)定。全體董

事經(jīng)過審議，以投票表決方式通過了如下決議：

   審議通過了《關于聘任高級管理人員的議案》

   表決結(jié)果：7 票贊成、0 票棄權、0 票反對

   根據(jù)《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)

定，經(jīng)提名委員會提名，董事會同意聘任侯希勇先生、吳楠女士為公

司副總經(jīng)理，任期與第四屆董事會任期相同，公司獨立董事就聘任高

級管理人員事項發(fā)表了獨立意見。

   詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)等公司指定信息披露媒體的《關于聘

任高級管理人員的公告》

          。

   特此公告。

海思科醫(yī)藥集團股份有限公司董事會

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