精華制藥集團股份有限公司獨立董事

【資料圖】

    關于第五屆董事會第十三次會議相關議案的

               獨立意見

  根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳

證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》及《公司

獨立董事工作制度》等相關規定，作為精華制藥集團股份有限公司（下稱“公司”）

獨立董事，現就公司第五屆董事會第十三次會議相關議案發表如下意見：

  一、公司獨立董事的事前認可意見

  獨立董事發表事前認可意見如下：公司已將上述事項事先與我們進行了溝通，

我們聽取了有關人員的匯報，我們一致認為：天衡會計師事務所（特殊普通合伙）

具有證券、期貨業務資格，工作嚴謹、客觀、公允、獨立，較好地履行了雙方所

規定的責任和義務，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求

的情形。續聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，符

合有關法律、法規和《公司章程》等規定，有利于保障公司審計工作的質量，不

存在損害公司和股東利益的情形。

  因此，我們同意公司聘任天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022

年度審計機構，并提交第五屆董事會第十三次次會議審議。

  二、公司獨立董事的獨立意見

  公司擬續聘的財務報表審計機構天衡會計師事務所（特殊普通合伙）具備證

券業從業資格，曾先后為多家上市公司及擬上市公司提供審計服務，具備為上市

公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司財務審計工作的需要，獨立對公

司財務狀況進行審計。同時，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）在公司近五年

度財務審計過程中，較好的完成了相關審計工作，續聘有利于保證公司審計業務

的連續性。

  我們一致同意續聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計

機構，并同意將該議案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

獨立董事：王煦、馮巧根、馬玲

   二〇二三年二月十四日

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標簽： 獨立董事 精華制藥