證券代碼：603505     證券簡稱：金石資源       公告編號：2023-004

             金石資源集團股份有限公司

(資料圖片)

        第四屆董事會第十四次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   金石資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會

議于 2023 年 2 月 11 日以直接送達、電子郵件等方式向全體董事發出會議通知，

會議于 2023 年 2 月 16 日在公司總部會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出

席的董事 8 人，實際出席的董事 8 人。本次會議由董事長王錦華先生主持，公司

部分高級管理人員和監事列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和

《公司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

   本次會議審議通過了如下議案：

   根據有關法律法規以及《公司章程》的規定，結合公司實際經營管理需要，

經公司董事長王錦華先生提名，并經董事會提名委員會審核通過，公司董事會決

定聘任王福良先生為公司總經理，任期自公司董事會審議通過之日起至第四屆董

事會任期屆滿之日止，同時王福良先生不再擔任公司常務副總經理職務。

   表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   具體內容詳見同日公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

披露的《金石資源集團股份有限公司關于聘任公司總經理的公告》（公告編號：

   公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

的議案》；

  公司擬將投資的兩條中試線出售給內蒙古包鋼金石選礦有限責任公司（以下

簡稱“包鋼金石”），交易金額共計人民幣 9,089,297.20 元（含稅）。因公司董事

王福良及高管蘇寶剛分別在包鋼金石擔任董事及經理，本次交易構成關聯交易。

  公司董事會認為，本次出售資產符合公司經營需要，交易完成后將增加公司

日常流動資金，符合公司及全體股東、特別是中小股東利益。同意本議案并授權

公司管理層辦理具體相關事宜。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  關聯董事王福良先生已回避表決。

  具體內容詳見同日公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

披露的《金石資源集團股份有限公司關于擬出售資產暨關聯交易的公告》（公告

編號：2023-007）。

  公司獨立董事對本事項發表了同意的事前認可意見及獨立意見。

  特此公告。

                            金石資源集團股份有限公司

                                   董 事 會

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