鵬鼎控股: 鵬鼎控股（深圳）股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知 天天熱點

證券代碼：002938          證券簡稱：鵬鼎控股            公告編號：2023-014

(資料圖)

               鵬鼎控股（深圳）股份有限公司

          關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   鵬鼎控股（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 20 日召

開的第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于提請召開鵬鼎控股（深圳）

股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。公司董事會決定于 2023

年 3 月 8 日下午 14:30 召開公司 2023 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股

東大會”），現就召開本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

過召開本次股東大會的議案。

行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 3 月 8 日

上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2023 年 3 月 8 日上

午 9∶15 至下午 15:00。

  本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇

現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第

一次投票表決結果為準。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件 2）

委托他人出席現場會議；

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當

與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次

股東大會的表決權總數。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通

股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司的董事、監事和高級管理人員；

  （3）股東大會見證律師；

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  二、會議審議事項

                                             備注

 提案                                        該列打勾的

                      提案名稱

 編碼                                         欄目可以

                                             投票

非累積投

 票提案

        關于提請股東大會授權董事會、董事長和/或董事長授權的人士全權

        辦理公司本次向特定對象發行股票相關事宜的議案

   上述提案 1 須以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）

所持表決權的三分之二以上通過。

   根據《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引

第 1 號—主板上市公司規范運作》等有關規定，本次股東大會審議的提案對中小

投資者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

   本次股東大會審議的提案 1-2 已經公司第二屆董事會第二十四次會議審議通

過；提案 1 已經公司第二屆監事會第十五次會議審議通過；以上提案具體內容詳

見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《鵬鼎控股（深圳）

股份有限公司 2022 年度向特定對象發行股票方案論證分析報告》及刊登在《證

券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的鵬鼎控股《第

二屆董事會第二十四次會議決議公告》。

   三、會議出席登記辦法

   （1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證

件或證明進行登記；

   （2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印

件）、代理人身份證、授權委托書（附件 2）、股東賬戶卡或其他能夠表明其身

份的有效證件或證明進行登記；

   （3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復

印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代

理人出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身

份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書（附件 2）、股東賬戶卡或其他能

夠表明其身份的有效證件或證明登記；

   （4）異地股東可以電子郵件或傳真方式辦理登記，本公司不接受電話方式

辦理登記。

   聯系人：馬麗梅、韓珍琳

   電話：0755-29081675

   傳真：0755-33818102

   電子郵箱：a-h-m@avaryholding.com

   地址：深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區廠房 A11 棟 5 樓董

事會秘書辦公室

   四、參與網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

   五、備查文件

   六、附件

   附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

   附件 2：授權委托書

   特此公告

                                 鵬鼎控股（深圳）股份有限公司

       董 事 會

附件 1：

                   參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會審議的提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、

棄權。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2

                  鵬鼎控股（深圳）股份有限公司

    茲全權委托___________（先生/女士），身份證號碼：____________________

代表本單位（本人）出席鵬鼎控股（深圳）股份有限公司 2023 年第一次臨時股

東大會，代表本單位（本人）對會議審議的各項提案按照本授權委托書的指示行

使投票（如沒有做出明確指示，委托人有權按照自己的意愿表決），并代為簽署

本次會議需要簽署的相關文件，其行使表決權的后果均由本單位（本人）承擔。

                                        備注

 提案                                    該列打勾的 同意 反對 棄權

                     提案名稱

 編碼                                    欄目可以投

                                         票

非累積投

 票提案

      關于公司 2022 年度向特定對象發行股票方案論證分析

      報告的議案

        關于提請股東大會授權董事會、董事長和/或董事長授

        事宜的議案

委托人

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號碼（或法人股東營業執照號）：

委托人股票賬號：

委托人持股數量：              股

委托日期：       年    月    日

受托人

受托人簽名：

本授權委托的有效期：自本授權委托簽署之日至本次股東大會結束。

授權委托書復印或按以上格式自制均有效，單位須加蓋單位公章。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司