證券代碼：603286      證券簡稱：日盈電子     公告編號：2023-007

(資料圖片)

          江蘇日盈電子股份有限公司

                     公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  江蘇日盈電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行 A 股股票的相

關議案已經公司第四屆董事會第五次會議及公司 2022 年第三次臨時股東大會審

議通過。

  鑒于中國證券監督管理委員會于 2023 年 2 月 17 日發布了《上市公司證券發

行注冊管理辦法》

       （以下簡稱“《發行注冊管理辦法》”）等文件，該文件對發行審

核、信息披露等相關事項進行了修訂；公司于 2023 年 2 月 21 日召開了第四屆董

事會第七次會議和第四屆監事會第七次會議，根據公司 2022 年第三次臨時股東

大會的授權，公司董事會會議審議通過了《關于公司 2022 年度向特定對象發行

股票預案（修訂稿）的議案》。公司依據前述文件，對預案文件名稱由《江蘇日

盈電子股份有限公司 2022 年度非公開發行 A 股股票預案》調整為《江蘇日盈電

子股份有限公司 2022 年度向特定對象發行股票預案（修訂稿）》，并對預案中涉

及的“非公開發行”、“證監會核準”等文字表述在全文范圍內進行了相應的調整。

  現將公司就本次預案涉及的其他主要修訂情況說明如下：

  預案章節        章節內容           修訂內容

                      修訂預案所述相關事項生效和完成尚需呈報

公司聲明      公司聲明

                      批準程序

                      呈報批準程序；2、將計算本次發行股票數量

特別提示      特別提示

                      的截止日更新為公司第四屆董事會第七次會

                      議決議日；3、刪除原預案第 11 條內容

                                《上市公司證券發行

                     注冊管理辦法》等釋義；2、刪除《上市公司

釋義        釋義

                     證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股

                     票實施細則》等釋義

            四、本次發行方案概述；1、將計算本次發行股票數量的截止日更新為

第 一 節 本次 發行 七、本次發行方案已取 公司第四屆董事會第七次會議決議日；2、更

股票方案概要      得有關主管部門批準情 新本次發行已經履行的審議程序及尚需呈報

            況及尚需呈報批準程序 批準程序

第 二 節 董事 會關

            二、本次募集資金投資

于本次募集資金使               更新該項目的政府審批情況

            項目可行性分析

用的可行性分析

第 三 節 董事 會關

            六、本次股票發行相關 3、將新冠肺炎疫情風險調整為新型冠狀病毒

于本次發行對公司

            風險的說明      感染風險，并調整表述；4、新增控股股東、

影響的討論與分析

                       實際控制人股票質押可能導致股權結構不穩

                       定風險

第 五 節 本次 向特

            一、本次向特定對象發

定對象發行股票攤               修訂了測算本次發行攤薄即期回報的主要假

            行攤薄即期回報對公司

薄即期回報及填補               設及對公司主要財務指標的影響

            主要財務指標的影響

措施

  本次修訂的具體內容參閱與本公告同日披露的相關公告。

  特此公告。

                        江蘇日盈電子股份有限公司董事會

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