日盈電子: 2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告

證券代碼：603286      證券簡(jiǎn)稱：日盈電子     公告編號(hào)：2023-007

(資料圖片)

          江蘇日盈電子股份有限公司

                     公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  江蘇日盈電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）非公開發(fā)行 A 股股票的相

關(guān)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議及公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審

議通過(guò)。

  鑒于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于 2023 年 2 月 17 日發(fā)布了《上市公司證券發(fā)

行注冊(cè)管理辦法》

       （以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行注冊(cè)管理辦法》”）等文件，該文件對(duì)發(fā)行審

核、信息披露等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了修訂；公司于 2023 年 2 月 21 日召開了第四屆董

事會(huì)第七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，根據(jù)公司 2022 年第三次臨時(shí)股東

大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行

股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。公司依據(jù)前述文件，對(duì)預(yù)案文件名稱由《江蘇日

盈電子股份有限公司 2022 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》調(diào)整為《江蘇日盈電

子股份有限公司 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》，并對(duì)預(yù)案中涉

及的“非公開發(fā)行”、“證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)”等文字表述在全文范圍內(nèi)進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整。

  現(xiàn)將公司就本次預(yù)案涉及的其他主要修訂情況說(shuō)明如下：

  預(yù)案章節(jié)        章節(jié)內(nèi)容           修訂內(nèi)容

                      修訂預(yù)案所述相關(guān)事項(xiàng)生效和完成尚需呈報(bào)

公司聲明      公司聲明

                      批準(zhǔn)程序

                      呈報(bào)批準(zhǔn)程序；2、將計(jì)算本次發(fā)行股票數(shù)量

特別提示      特別提示

                      的截止日更新為公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)

                      議決議日；3、刪除原預(yù)案第 11 條內(nèi)容

                                《上市公司證券發(fā)行

                     注冊(cè)管理辦法》等釋義；2、刪除《上市公司

釋義        釋義

                     證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股

                     票實(shí)施細(xì)則》等釋義

            四、本次發(fā)行方案概述；1、將計(jì)算本次發(fā)行股票數(shù)量的截止日更新為

第 一 節(jié) 本次 發(fā)行 七、本次發(fā)行方案已取 公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議日；2、更

股票方案概要      得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)情 新本次發(fā)行已經(jīng)履行的審議程序及尚需呈報(bào)

            況及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)程序 批準(zhǔn)程序

第 二 節(jié) 董事 會(huì)關(guān)

            二、本次募集資金投資

于本次募集資金使               更新該項(xiàng)目的政府審批情況

            項(xiàng)目可行性分析

用的可行性分析

第 三 節(jié) 董事 會(huì)關(guān)

            六、本次股票發(fā)行相關(guān) 3、將新冠肺炎疫情風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整為新型冠狀病毒

于本次發(fā)行對(duì)公司

            風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)明      感染風(fēng)險(xiǎn)，并調(diào)整表述；4、新增控股股東、

影響的討論與分析

                       實(shí)際控制人股票質(zhì)押可能導(dǎo)致股權(quán)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)

                       定風(fēng)險(xiǎn)

第 五 節(jié) 本次 向特

            一、本次向特定對(duì)象發(fā)

定對(duì)象發(fā)行股票攤               修訂了測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的主要假

            行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司

薄即期回報(bào)及填補(bǔ)               設(shè)及對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

            主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

措施

  本次修訂的具體內(nèi)容參閱與本公告同日披露的相關(guān)公告。

  特此公告。

                        江蘇日盈電子股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 發(fā)行股票 特定對(duì)象