證券代碼：603819       證券簡稱：神力股份      公告編號：2023-014

              常州神力電機股份有限公司

(資料圖片)

 關于 2023 年第一次臨時股東大會通知的更正公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、    股東大會有關情況

     股份類別      股票代碼     股票簡稱       股權登記日

      Ａ股       603819   神力股份       2023/3/1

二、    更正事項涉及的具體內容和原因

  公司于 2023 年 2 月 23 日在上海證券交易所網站披露了《關于召開 2023 年

第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-012），經事后發現，由于工作

人員疏忽，股東大會通知的部分內容有誤，現就相關內容更正如下：

  更正前：涉及關聯股東回避表決的議案：無

  應回避表決的關聯股東名稱：無

  更正后：涉及關聯股東回避表決的議案：議案 1、議案 2

  應回避表決的關聯股東名稱：四川昱銘耀新能源有限公司

三、   除了上述更正事項外，于 2023 年 2 月 23 日公告的原股東大會通知事項

  不變。

四、   更正后股東大會的有關情況。

  召開日期時間：2023 年 3 月 10 日 13 點 30 分

  召開地點：江蘇省常州市經開區興東路 289 號常州神力電機股份有限公司會

  議室

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 10 日

               至 2023 年 3 月 10 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  原通知的股東大會股權登記日不變。

                                      投票股東類型

序號              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

    發行 A 股股票方案的論證分析報告的議案》

     全權辦理本次向特定對象發行 A 股股票相關事

     宜的議案》

累積投票議案

     人的議案》

特此公告。

                      常州神力電機股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                  授權委托書

常州神力電機股份有限公司：

      茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 10 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號          非累積投票議案名稱        同意    反對   棄權

            限公司向特定對象發行 A 股

            股票方案的論證分析報告的

            議案》

            事會及其授權人士全權辦理

            本次向特定對象發行 A 股股

            票相關事宜的議案》

序號          累積投票議案名稱         投票數

            非獨立董事候選人的議案》

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

                  委托日期：     年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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標簽： 神力股份 臨時股東大會