國家能源集團長源電力股份有限公司

      第十屆董事會第九次會議

         獨立董事意見

(相關資料圖)

    本人作為國家能源集團長源電力股份有限公司（以下簡

稱公司）獨立董事，出席了公司第十屆董事會第九次會議。

根據有關法律、法規和規范性文件的規定，本人于會前認真

審閱了會議擬定的各項議案，現就相關議案發表獨立意見如

下：

    一、關于公司 2022 年日常關聯交易完成情況和 2023 年

預計情況的議案

     （一）該項議案的主要內容

實際發生約 892,318 萬元，未超過預計數。

任公司及其所屬企業之間，在采購物資、采購燃料、銷售商

品、接受勞務等方面發生的關聯交易總額為 1,577,347 萬元。

     （二）發表意見的依據及該項議案涉及事項的合法合規

性

    公司上述日常關聯交易事項符合《深圳證券交易所股票

上市規則（2022 年修訂）

             》《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易

所上市公司自律監管指引第 7 號——交易與關聯交易》

                         和《公

司章程》的有關規定。

     （三）對上市公司和中小股東權益的影響

  我們認為：公司 2022 年日常關聯交易實際發生數未超過

預計數，符合交易所的有關規定。董事會對公司 2022 年度日

常關聯交易實際發生情況的審核確認程序合法合規，其對于采

購物資、采購燃料、接受勞務等關聯交易項目的實際發生數較

預計數存在較大差異的解釋符合 2022 年度煤炭市場形勢和公

司實際情況，不存在虛假、誤導性陳述或重大遺漏。公司預計

的 2023 年度日常關聯交易是基于公司正常生產經營的需要所

發生的，是必要的、有利的。上述與生產經營密切相關的關聯

交易事項符合公平、公開和公正原則，不影響公司獨立性，交

易遵循了一般商業原則，價格公允，不會損害公司、股東特別

是中小股東的利益。

     （四）結論性意見

  同意《關于公司 2022 年日常關聯交易完成情況和 2023

年預計情況的議案》

        ，該議案尚需提交公司股東大會審議。

  二、關于公司 2022 年存、貸款關聯交易完成情況和 2023

年預計情況的議案

     （一）該項議案的主要內容

務有限公司（以下簡稱國能財務）的存款余額最高上限發生

數為 17.13 億元，未超過年度預計額 25 億元；國能財務對公

司的授信為 30 億元，期末貸款余額為 28.66 億元；累計應付

關聯貸款利息額為 2319 萬元，未超過 2500 萬元的年度預計

數。

款限額為 35 億元，存款利率在中國人民銀行統一頒布的存

款利率浮動幅度之內，不低于國內主要商業銀行執行的存款

利率；預計 2023 年公司向國能財務的實際貸款額度不超過

及控股子公司提供同種類貸款服務所確定的利率；累計應付

關聯貸款利息額不超過 1.5 億元。

    （二）發表意見的依據及該項議案涉及事項的合法合規

性

    公司上述存、貸款關聯交易事項符合《深圳證券交易所

股票上市規則（2022 年修訂）

               》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 7 號——交易與關聯交易》

和《公司章程》的有關規定。

    （三）對上市公司和中小股東權益的影響

    我們認為：公司 2022 年存、貸款關聯交易實際發生數

未超過預計數，符合交易所的有關規定。公司預計的 2023

年度存、貸款關聯交易符合公司正常生產、經營的需要，有

利于公司生產經營活動的正常開展。上述關聯交易事項遵循

了一般商業原則，價格公允，充分體現了公平、自愿、等價、

有償的交易原則，有利于優化公司財務管理、提高資金使用

效率、降低融資成本和融資風險，不會損害公司、股東特別

是中小股東的利益。

    （四）結論性意見

    同意《關于公司 2022 年存、貸款關聯交易完成情況和

議。

    三、關于公司 2022 年出租物業關聯交易完成情況和 2023

年預計情況的議案

     （一）該項議案的主要內容

（以下簡稱武漢實業）出租物業收取關聯方的租金約 693.04

萬元，物業費約 297.65 萬元，上述收入合計 990.69 萬元，

未超過年初預計的 1300 萬元。

集團下屬在漢單位，收取租金不超過 1050 萬元，收取物業

費不超過 400 萬元，合計收入不超過 1450 萬元。

     （二）發表意見的依據及該項議案涉及事項的合法合規

性

    公司上述出租物業關聯交易事項符合《深圳證券交易所

股票上市規則（2022 年修訂）

               》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 7 號——交易與關聯交易》

和《公司章程》的有關規定。

     （三）對上市公司和中小股東權益的影響

    我們認為：公司 2022 年出租物業的關聯交易實際發生

數未超過預計數，符合交易所的有關規定。公司預計的 2023

年出租物業的關聯交易是基于武漢實業正常生產經營的需

要所發生的，武漢實業出租其物業，有利于其增加營業收入，

是必要的、有利的，不會損害公司、股東特別是中小股東的

利益。

     （四）結論性意見

    同意《關于公司 2022 年出租物業關聯交易完成情況和

議。

    四、關于計提相關資產減值的議案

     （一）該項議案的主要內容

    公司對截至 2022 年 12 月 31 日合并報表范圍內的應收

賬款、其他應收款、應收票據、存貨、固定資產、在建工程

等各類資產進行了全面清查，對應收款項回收可行性、存貨

可變現凈值、固定資產可收回金額等進行了初步評估和分析，

認為上述資產中部分資產存在一定的減值跡象，公司對預期

可能發生信用減值損失和資產減值損失的相關資產計提減

值準備。公司合并口徑計提各項資產減值準備共計 5645.94

萬元，考慮本期收回欠款等原因轉銷或轉回 1855.42 萬元等

因素后，減少公司營業利潤 3790.52 萬元。

     （二）發表意見的依據及該項議案涉及事項的合法合規

性

    公司上述計提相關資產減值事項符合《企業會計準則》

和《公司資產減值確認及核銷管理辦法》的有關規定。

     （三）對上市公司和中小股東權益的影響

    我們認為：為真實、準確反映公司資產狀況和經營成果，

本著謹慎性原則，公司對預期可能發生信用減值損失和資產

減值損失的相關資產計提了減值準備共計 5645.94 萬元，減

少公司營業利潤 3790.52 萬元。本次計提資產減值是為了更

加準確的反映公司的財務狀況以及經營成果，有助于公司向

社會提供更加真實可靠的會計信息。本次計提相關資產減值

工作程序合規，賬務處理正確，不會損害公司、股東特別是

中小股東的利益。

  （四）結論性意見

  同意《關于計提相關資產減值的議案》。

  五、關于 2022 年度公司部分日常關聯交易實際發生數

與年初預計數偏離值較大的專項意見

  （一）基本情況

燃料和接受勞務等項目實際發生數與年初預計數偏離值超

過 20%。

  （二）董事會有關說明

  公司董事會認為：公司日常關聯交易中，向國能配送采

購物資金額低于預計數，主要原因是由于疫情影響，公司部

分光伏項目延遲開工，項目所需的相關設備組件的采購未能

在 2022 年內完成，導致向國能配送采購金額低于預計數較

多；向國家能源集團（煤炭經營分公司）采購燃料實際完成

金額低于預計數，主要原因是公司根據 2022 年煤炭市場供

應形勢、價格變化和采購結構的綜合情況，減少了向其采購

煤炭的總量；接受勞務關聯交易中，與電科院實際發生金額

與預計額差異率較大，主要是受疫情影響，公司部分技改檢

修項目推遲，導致與電科院發生的技術服務金額低于預計數

較多；接受勞務關聯交易中，與智深公司實際發生金額與預

計額差異率較大，主要是受疫情影響，公司 DCS 控制系統改

造進度推遲，導致與智深公司發生的技術服務金額低于預計

數較多。

  （三）獨立董事專項意見

  根據深交所有關要求，公司獨立董事對公司 2022 年度

部分日常關聯交易實際發生情況與預計存在較大差異的情

況進行了核查。經核查，我們認為：董事會對公司 2022 年

度日常關聯交易實際發生情況的審核確認程序合法合規，其

對于采購物資、采購燃料、接受勞務等關聯交易項目的實際

發生數較預計數存在較大差異的解釋符合 2022 年度煤炭市

場形勢和公司實際情況，不存在虛假、誤導性陳述或重大遺

漏。公司 2022 年日常關聯交易是基于公司正常生產經營的

需要所發生的，關聯交易事項符合公平、公開和公正原則，

不影響公司獨立性，不會損害公司、股東特別是中小股東的

利益。

            獨立董事：湯湘希、王宗軍、張紅

國家能源集團長源電力股份有限公司

  第十屆董事會第九次會議

   獨立董事意見簽署頁

 全體獨立董事簽字：

 湯湘希

 王宗軍

 張 紅

查看原文公告

標簽： 獨立董事 長源電力