蘇州天祿光科技股份有限公司

  根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司股權

激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，并按照蘇州天祿光

(資料圖片僅供參考)

科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事楊相寧

作為征集人就公司擬于 2023 年 3 月 14 日召開的 2023 年第二次臨時股東大會審

議的股權激勵相關議案向公司全體股東征集委托投票權。

  中國證監會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內容之真實

性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與

之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

  一、征集人聲明

  本人楊相寧作為征集人，按照《管理辦法》的有關規定和其他獨立董事的委

托，就公司 2023 年第二次臨時股東大會中的股權激勵相關議案征集股東委托投

票權而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證

不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

  本次征集投票權行動以無償方式公開進行，本報告書在中國證監會指定的報

刊或網站上公告。本次征集行動完全基于征集人作為上市公司獨立董事職責，所

發布信息未有虛假、誤導性陳述。征集人本次征集委托權已獲得公司其他獨立董

事同意，征集人已簽署本報告書，本報告書的履行不會違反法律、法規、公司章

程或公司內部制度中的任何條款或與之產生沖突。

  二、公司基本情況及本次征集事項

  （一）公司基本情況

  公司名稱：蘇州天祿光科技股份有限公司

  公司證券簡稱：天祿科技

  公司證券代碼：301045

  公司法定代表人：梅坦

  公司董事會秘書：佟曉剛

  公司聯系地址：江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮太東路 2990 號

  公司郵政編碼：215000

  公司電話：0512-66833339

  公司傳真：0512-66833339

     （二）本次征集事項

<蘇州天祿光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要

的議案》《關于<蘇州天祿光科技股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃實施

考核管理辦法>的議案》《關于提請蘇州天祿光科技股份有限公司股東大會授權

公司董事會辦理 2023 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》共 3 項議案的委

托投票權。

     三、本次股東大會基本情況

  關于本次臨時股東大會召開的具體情況，請詳見公司刊載于巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

     四、征集人基本情況

  （一）本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事楊相寧，其基本情況如

下：

  楊相寧：男，1978 年 4 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。

歷任鎮江市京口區人民檢察院書記員、蘇州方本律師事務所執業律師、江蘇良瀚

律師事務所高級合伙人、北京市盈科（蘇州）律師事務所執業律師，現任江蘇德

策律師事務所主任、蘇州天祿光科技股份有限公司獨立董事。同時兼任江蘇張家

港農村商業銀行股份有限公司獨立董事、中核蘇閥科技實業股份有限公司獨立董

事、江蘇蘇州農村商業銀行股份有限公司外部監事。

  （二）征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重

大民事訴訟或仲裁。

  （三）征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安

排；其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯

人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。

   五、征集人對征集事項的投票

   征集人作為本公司的獨立董事，出席了公司于 2023 年 2 月 24 日召開的第三

屆董事會第四次會議，對《關于<蘇州天祿光科技股份有限公司 2023 年限制性股

票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關于<蘇州天祿光科技股份有限公司

科技股份有限公司股東大會授權公司董事會辦理 2023 年限制性股票激勵計劃相

關事宜的議案》投了贊成票，并對相關議案發表了獨立意見。

   六、征集方案

   征集人依據我國現行法律法規、規范性文件以及《公司章程》規定制定了本

次征集投票權方案，其具體內容如下：

   （一）征集對象：截至 2023 年 3 月 7 日下午 3:00 收市后，在中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體

股東。

   （二）征集時間：2023 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 10 日期間（每日上午

   （三）征集方式：采用公開方式在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊

網上發布公告進行委托投票權征集行動。

   （四）征集程序和步驟

容逐項填寫獨立董事關于股權激勵公開征集委托投票權授權委托書（以下簡稱

“授權委托書”）。

文件；本次征集委托投票權由公司證券事務部簽收授權委托書及其他相關文件：

   （1）委托投票股東為法人股東的，應提交營業執照復印件、法定代表人身

份證明原件、授權委托書原件、股票賬戶卡；法人股東按本條規定提交的所有文

件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

   （2）委托投票股東為個人股東的，應提交本人身份證復印件、授權委托書

原件、股票賬戶卡；自然人股東按本條規定提交的所有文件應由本人逐頁簽字。

   （3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公

證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表

人簽署的授權委托書不需要公證。

書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞的方式并按本報告書指定地址

送達：采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司證券事務部收到時間為

準。

  委托投票股東送達授權委托書及其相關文件的指定地址和收件人如下：

  地址：江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮太東路 2990 號

  收件人：蘇州天祿光科技股份有限公司董事會辦公室

  公司郵政編碼：215143

  公司電話：0512-66833339

  公司傳真：0512-66833339

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，

并在顯著位置標明“獨立董事關于股權激勵公開征集委托投票權授權委托書”。

人股東和自然人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的

授權委托將由見證律師提交征集人。

  （五）委托投票股東提交文件送達后，經審核，全部滿足下述條件的授權委

托將被確認為有效：

確，提交相關文件完整、有效；

  （六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托征集人，但其授權內容不相

同的，股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收

到的授權委托書為有效。

  對同一事項不能多次進行投票。出現多次投票的（含現場投票、網絡投票），

以第一次投票結果為準。

  （七）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代

理人出席會議。

  （八）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處

理：

之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的

授權委托自動失效；

且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則

征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；

反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托

無效。

                            征集人：楊相寧

  附件：

                  蘇州天祿光科技股份有限公司

               獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

  本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人

為本次征集投票權制作并公告的《蘇州天祿光科技股份有限公司獨立董事關于股

權激勵公開征集委托投票權報告書》全文、《蘇州天祿光科技股份有限公司關于

召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權

等相關情況已充分了解。

  在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事關于股權激勵

征集投票權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對

本授權委托書內容進行修改。

  本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托蘇州天祿光科技股份有限公司獨

立董事楊相寧作為本人/本公司的代理人出席于 2023 年 3 月 14 日召開的蘇州天

祿光科技股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對

以下會議審議事項行使投票權。

  本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見如下：

 議案序號              議案名稱             同意   反對   棄權

            《關于 <蘇州天祿光科技股份有限公司

            其摘要的議案》

            《關于 <蘇州天祿光科技股份有限公司

            辦法>的議案》

            《關于提請蘇州天祿光科技股份有限公司

            制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

  說明：

  委托人簽名（蓋章）：                  （自然人股東簽名、法人股東加蓋公

章）

委托人身份證或營業執照號碼：

委托人證券賬戶：

委托人持股數量：

委托人聯系方式：

委托日期：2023 年   月   日

委托期限：自授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束

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標簽： 公開征集 獨立董事