光大嘉寶股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于

(相關(guān)資料圖)

第十屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

  根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司規(guī)章制度等有關(guān)規(guī)定，作為光

大嘉寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

                 ）獨(dú)立董事，我們對(duì)即將提交

公司第十屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議審議的《關(guān)于對(duì)公司接受的

財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期暨構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審核，基于獨(dú)立、

客觀的判斷，發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：

  根據(jù)公司內(nèi)部授權(quán)，經(jīng)公司董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)之前批準(zhǔn)，公司間

接控股股東--中國(guó)光大控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光大控股”）于 2022

年 11 月通過其全資子公司光大控股（江蘇）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“光控江蘇”

     ）向公司提供了人民幣 5.39 億元借款，期限不超過 3 個(gè)

月，年利率為 3.65%。截止本次公告日，公司未向光控江蘇償還的借

款本金為 4.39 億元。為滿足公司日常經(jīng)營(yíng)的資金需求，經(jīng)友好協(xié)商，

公司和光控江蘇將就未償還的 4.39 億元借款本金（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)資

助”）進(jìn)行展期，年利率為 6%，展期期限為 3+3 個(gè)月（即展期至 2023

年 5 月 31 日，此后經(jīng)光控江蘇單方面同意，可以再展期至 2023 年 8

月 31 日）

      。同時(shí)，公司將以自身所持有的珠海安石宜穎投資中心（有

限合伙）220,000,000.00 元份額以及公司全資子公司上海嘉寶實(shí)業(yè)集

團(tuán)投資管理有限公司所持有的上海光穩(wěn)投資中心（有限合伙）

  我們認(rèn)為：本次公司對(duì)接受的財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期并由公司及全資

子公司為公司自身的該筆債務(wù)提供相應(yīng)質(zhì)押擔(dān)保的事項(xiàng)需履行關(guān)聯(lián)交

易決策程序，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決；本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合《公司法》

                              、

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)

對(duì)公司本期和未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)結(jié)果產(chǎn)生重大不利影響，亦不存在

損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。我們同意該議案，并同

意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

  （此后無正文）

（本頁(yè)無正文，為《光大嘉寶股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事

會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》之簽署頁(yè)）

 獨(dú)立董事簽名：

 張曉嵐       連重權(quán)       張光杰

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事