合康新能: 第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告-世界熱資訊

證券代碼：300048       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合康新能           編號(hào)：2023－005

              北京合康新能科技股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

(資料圖片僅供參考)

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)召開(kāi)情況

   北京合康新能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十

四次會(huì)議于 2023 年 2 月 28 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊會(huì)議結(jié)合方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2023

年 2 月 24 日以郵件、電話方式送達(dá)。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。公司

部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)伏擁軍先生主持。會(huì)議召集

及召開(kāi)程序符合國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程的規(guī)定，與會(huì)董

事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

   綜合考慮中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)質(zhì)量、服務(wù)水平及收費(fèi)情況，為確保

公司審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，經(jīng)獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

審核通過(guò)，公司擬聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2022 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。并提

請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù) 2022 年公司業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商

確定審計(jì)費(fèi)用。

   本議案已由獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。本議

案尚需提請(qǐng)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   本議案以 7 票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

預(yù)計(jì)的議案》

  為滿足 2023 年公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，公司需與關(guān)聯(lián)法人美的集團(tuán)及其

下屬子公司進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò) 26,000 萬(wàn)元。董事會(huì)

審閱并確認(rèn)了 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易并預(yù)計(jì)了 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易。董事會(huì)

認(rèn)為公司及子公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易是基于正常的業(yè)務(wù)往來(lái)，均符合公司經(jīng)營(yíng)

發(fā)展的需要。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格參照公司同類(lèi)合同的市場(chǎng)價(jià)格、由交易雙方協(xié)商確定，

不存在損害非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。日常關(guān)聯(lián)交易占公司同類(lèi)業(yè)務(wù)的比例較小，

不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

  本議案已由獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

本議案尚需提請(qǐng)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  關(guān)聯(lián)董事伏擁軍先生、吳德海先生、曹志杰先生回避本次表決。本議案以 4

票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

  為提高公司資金使用效率、合理利用閑置自有資金，在控制投資風(fēng)險(xiǎn)及不影

響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，公司擬使用額度合計(jì)不超過(guò)人民幣 3 億元的閑置自有

資金進(jìn)行委托理財(cái)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗?/p>

                                  。

  本議案以 7 票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于增加注冊(cè)資本及修訂公司章程的的公

告》

 。

  本議案以 7 票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

 公司定于 2023 年 3 月 20 日下午 2 點(diǎn)在公司會(huì)議室召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)。

 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日披露的《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通

知的公告》

    。

 本議案以 7 票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。

 三、備查文件

 特此公告。

                          北京合康新能科技股份有限公司

                                   董事會(huì)

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標(biāo)簽： 合康新能