環(huán)球今熱點(diǎn)：新動(dòng)力: 第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

證券代碼：300152      證券簡(jiǎn)稱：新動(dòng)力    公告編號(hào)：2023-018

              雄安新動(dòng)力科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

(資料圖片)

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  雄安新動(dòng)力科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司或新動(dòng)力”)第五屆董事會(huì)第

二十次會(huì)議通知于 2023 年 2 月 27 日以電話、短信、電子郵件等方式向公司全體

董事發(fā)出。會(huì)議于 2023 年 2 月 28 日上午以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事

政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于為全資子公司徐州燃燒控制研究院有限公司提供擔(dān)

保的議案》

  徐州燃燒控制研究院有限公司為公司全資子公司，公司持有徐州燃燒控制研

究院有限公司 100%股權(quán)。

  為滿足融資置換需求，同意公司為徐州燃燒控制研究院有限公司向江蘇銀行

股份有限公司徐州分行申請(qǐng)的金額人民幣 6,000.00 萬(wàn)元的中期流動(dòng)資金借款業(yè)

務(wù)提供抵押（抵押物為位于徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)五路東側(cè)，蟠桃山南路北側(cè)的土地、

在建工程及 3300 臺(tái)套機(jī)器設(shè)備）及保證擔(dān)保，保證期限為主合同下被擔(dān)保債務(wù)

履行期屆滿之日起 3 年。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容詳見公司于同日公

告在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露媒體上的相關(guān)內(nèi)容。

  根據(jù)江蘇銀行信貸管理部門要求本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于召開 2023 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司擬于 2023 年 3 月 16 日在公司會(huì)議室召開 2023 年度第一次臨時(shí)股東大

會(huì)。具體內(nèi)容詳見同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)

于召開 2023 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告

                             雄安新動(dòng)力科技股份有限公司

                                   董 事 會(huì)

                              二〇二三年二月二十八日

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