天味食品: 關于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：603317     證券簡稱：天味食品      公告編號：2023-045

           四川天味食品集團股份有限公司

       關于召開 2022 年年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年3月22日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的

方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 3 月 22 日 13 點 30 分

  召開地點：成都市雙流區西航港街道騰飛一路 333 號會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 22 日

                至 2023 年 3 月 22 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關

規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

  不適用。

二、   會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

序號               議案名稱

                                          A 股股東

非累積投票議案

    議案》

    情況的專項報告>的議案》

      案》

      案》

      的議案》

 本次股東大會還將聽取《2022 年度獨立董事述職報告》。

     上述議案已經公司第五屆董事會第十四次會議和第五屆監事會第十三次會

議審議通過，并于 2023 年 3 月 2 日在《中國證券報》

                              《上海證券報》

                                    《證券日報》

《證券時報》及上海證券交易所網站披露。

  應回避表決的關聯股東名稱：與董監高責任險有關的被保險人、激勵對象或

與之存在關聯關系的股東

三、    股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

  (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁

有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，

視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一

意見的表決票。

  (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

  (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權登記日

      Ａ股       603317   天味食品   2023/3/15

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、    會議登記方法

  符合出席條件的股東如欲出席現場會議，需按照以下方式進行登記：

  (一) 法人股東：持加蓋公章的股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法

人授權委托書原件，出席人身份證原件辦理登記；

  (二) 自然人股東：持股東賬戶卡、本人身份證原件辦理登記；委托他人代為

出席的，代理人出席會議應持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人

身份證（復印件）、授權委托書辦理登記；

  (三) 擬出席會議的股東應將書面回執（詳見附件 1）及前述文件以郵寄或電

子郵件送達公司進行登記；但參會時必須提供授權委托書等原件；如以信函或電

子郵件方式進行登記，請務必在其上注明“天味食品 2022 年年度股東大會”并留

有有效聯系方式；

  (四) 選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所網絡投票系統和互聯網

投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會投票。

  (五) 登記時間：2023 年 3 月 20 日（9：00-16：00）。上述時間段以后將不再

辦理出席現場會議的股東登記；

  (六) 登記地點：四川天味食品集團股份有限公司證券部

  (七) 登記方式：以上文件應以專人送達、信函、電子郵件方式報送。

六、   其他事項

  (一) 本次會議預計半天，出席會議人員交通、食宿費用自理

  (二) 出席現場會議的股東及代表請務必攜帶相關證件原件到場

  (三) 會議聯系方式

     地址：成都市雙流區西航港街道騰飛一路 333 號

     聯系人：何昌軍、李燕橋

     聯系電話：028-82808166

     電子郵件：dsh@teway.cn

特此公告。

                         四川天味食品集團股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

?   報備文件

四川天味食品集團股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議

附件 1：授權委托書

                授權委托書

四川天味食品集團股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 22

日召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序                                       同   反   棄

             非累積投票議案名稱

號                                       意   對   權

     《關于<2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項

     報告>的議案》

委托人簽名（蓋章）：          受托人簽名：

委托人身份證號：            受托人身份證號：

                        委托日期：   年   月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托

人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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標簽： 股東大會 天味食品