帝奧微: 第一屆董事會第十七次會議決議公告-世界獨家

證券代碼：688381    證券簡稱：帝奧微       公告編號：2023-005

          江蘇帝奧微電子股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(相關(guān)資料圖)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  江蘇帝奧微電子股份有限公司（以下簡稱“帝奧微”或“公司”）于 2023 年 2

月 28 日以通訊方式向各位董事送達(dá)召開第一屆董事會第十七次會議的通知，于

事長鞠建宏先生主持，本次會議應(yīng)參會董事 5 人，實際參會董事 5 人，公司監(jiān)事、

高級管理人員等列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)與會董事審議，會議一致通過如下議案：

  一、審議《關(guān)于認(rèn)購私募基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  為借助專業(yè)投資機構(gòu)的經(jīng)驗和資源，拓寬投資方式和渠道，把握公司所在行

業(yè)相關(guān)創(chuàng)新應(yīng)用領(lǐng)域的投資機會，優(yōu)化公司投資結(jié)構(gòu)；同時為加強與合作伙伴的

產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，探索和發(fā)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)增長點，公司擬作為有限合伙人，以自有資

金出資人民幣 1 億元認(rèn)購北京小米智造股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以

下簡稱“小米智造”）的基金份額，本次募集完成后規(guī)模為 90.3 億元。由于小米

智造的執(zhí)行事務(wù)合伙人為北京小米企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“北京小米”），

系公司間接持股 5%以上股東控制的企業(yè)，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上

市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，北京小米構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)法人，本次投資系與關(guān)聯(lián)方共同對

外投資，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組辦法》規(guī)定的重大資

產(chǎn)重組。公司未對其他投資人承擔(dān)保底收益、退出擔(dān)保等或有義務(wù)。

  獨立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。

  本議案需提交公司股東大會審議。

  同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定

媒體披露的《關(guān)于認(rèn)購私募基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

                        （公告編號：2023-007）

  二、審議《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  公司擬于 2023 年 3 月 20 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審議上述需

股東大會決議的事項。

  同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定

媒體披露的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

                             （公告編號：2023-008）

  特此公告。

                              江蘇帝奧微電子股份有限公司董事會

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