西部建設(shè): 第七屆二十五次董事會(huì)決議公告

證券代碼：002302   證券簡(jiǎn)稱：西部建設(shè)   公告編號(hào)：2023-025

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(資料圖片)

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  中建西部建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆二十

五次董事會(huì)會(huì)議通知于 2023 年 3 月 1 日以專人及發(fā)送電子郵件方

式送達(dá)了全體董事，會(huì)議于 2023 年 3 月 3 日在四川省成都市天府

新區(qū)漢州路 989 號(hào)中建大廈公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方

式召開，應(yīng)出席會(huì)議的董事 8 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 8 人（其

中董事王磊、李大明、張海霞、倪曉濱以通訊表決方式出席會(huì)議）。

本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳志旗先生主持，會(huì)議的召開符合《中華

人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》等

規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事充分討論，一致通過(guò)以下決議：

  表決結(jié)果：全體董事以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過(guò)該

議案。

董事會(huì)同意對(duì)公司總部部門設(shè)置進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。

三、備查文件

特此公告。

            中建西部建設(shè)股份有限公司

                   董 事 會(huì)

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標(biāo)簽： 西部建設(shè)