證券代碼：002567            證券簡稱：唐人神         公告編號：2023-013

       唐人神集團股份有限公司

  關于 2022 年股票期權激勵計劃首次授予

(相關資料圖)

   第一個行權期行權條件成就的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

理結束后方可行權，屆時將另行公告，敬請投資者注意。

   唐人神集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 6 日召開了第

九屆董事會第十次會議及第九屆監事會第八次會議，審議通過了《關于 2022 年

股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權條件成就的議案》，具體情況如下：

   一、2022 年股票期權激勵計劃簡述及已履行的程序

   （一）2022 年股票期權激勵計劃簡述

   本次激勵計劃已經公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過，主要內容如

下：

予日為 2022 年 2 月 16 日；

予的激勵對象共 857 名，包括公告本激勵計劃草案時在公司（含子分公司）任職

的董事、高級管理人員、中高層管理人員、核心或骨干（技術/業務）人員；

對象定向發行的公司 A 股普通股股票；

                                 占授予股票    占本激勵計劃草案

                     獲授的股票期權

序號     姓名       職務               期權總數的    公告日公司股本總

                      數量（萬份）

                                   比例       額的比例

            董事、董事會

              秘書

董事及高級管理人員，共計 2 人        80        1.35%     0.07%

      中高層管理人員、核心或

         共計 855 人

       首次授予合計         5,490.60   92.41%     4.55%

    注：1、部分合計數與各明細數相加之和在尾數上如有差異，系四舍五入所致；2、本次

激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或實際

控制人及其配偶、父母、子女。

     （1）本次激勵計劃的有效期

     股票期權激勵計劃的有效期為自股票期權授予之日起至激勵對象獲授的股

票期權全部行權或注銷完畢之日止，最長不超過 48 個月。

     （2）本次激勵計劃的等待期

     本次激勵計劃授予的股票期權等待期為股票期權授予之日至股票期權可行

權日之間的時間段。本激勵計劃首次授予的股票期權分 3 期行權，對應的等待期

分別為 12 個月、24 個月、36 個月；本激勵計劃預留授予的股票期權分 2 期行權，

對應等待期分別為 12 個月、24 個月。等待期內，激勵對象獲授的股票期權不得

轉讓、用于擔保或償還債務。

     （3）本次激勵計劃的可行權日

     在本次激勵計劃經股東大會審議通過后，激勵對象自授予之日起滿 12 個月

后可以開始行權。可行權日必須為本次激勵計劃有效期內的交易日，但不得在下

列期間內行權：

     ①公司年度報告、半年度報告公告前 30 日內，因特殊原因推遲定期報告公

告日期的，自原預約公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

     ②公司季度報告、業績預告、業績快報公告前 10 日內；

     ③自可能對本公司證券及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發

生之日或在決策過程中，至依法披露之日內；

     ④中國證監會及深圳證券交易所規定的其它期間。

  （4）本次激勵計劃的行權安排

  ①在可行權日內，首次授予的股票期權若達到本計劃規定的行權條件，激勵

對象應在股票期權首次授予之日起滿 12 個月后分 3 期行權。

  本激勵計劃首次授予股票期權的行權期及各期行權時間安排如下表所示：

 行權安排                行權時間               行權比例

 首次授予    自首次授予之日起 12 個月后的首個交易日起至首次授予之

第一個行權期   日起 24 個月內的最后一個交易日當日止

 首次授予    自首次授予之日起 24 個月后的首個交易日起至首次授予之

第二個行權期   日起 36 個月內的最后一個交易日當日止

 首次授予    自首次授予之日起 36 個月后的首個交易日起至首次授予之

第三個行權期   日起 48 個月內的最后一個交易日當日止

  ②本激勵計劃預留授予的股票期權的行權期及各期行權時間安排如下所示：

 行權安排                行權時間               行權比例

 預留授予    自預留授予之日起 12 個月后的首個交易日起至預留授予之

第一個行權期   日起 24 個月內的最后一個交易日當日止

 預留授予    自預留授予之日起 24 個月后的首個交易日起至預留授予之

第二個行權期   日起 36 個月內的最后一個交易日當日止

  在上述約定期間內，因行權條件未成就的股票期權，不得行權或遞延至下期

行權，并由公司按本激勵計劃規定的原則注銷激勵對象相應股票期權。股票期權

各行權期結束后，激勵對象未行權的當期股票期權應當終止行權，公司將予以注

銷。

  在滿足股票期權行權條件后，公司將為激勵對象辦理滿足行權條件的股票期

權行權事宜。

  （二）2022 年股票期權激勵計劃已履行的程序

<2022 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于<2022 年股票期

權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公

司 2022 年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見。

同日，公司第八屆監事會第二十七次會議審議通過了相關議案。公司聘請的湖南

一星律師事務所、上海榮正投資咨詢股份有限公司分別對本次激勵計劃相關事項

出具了法律意見書、獨立財務顧問報告。

劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）及其摘要、《2022 年股票期權

激勵計劃首次授予激勵對象名單》，并于 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 20 日，

通過公司官網對激勵對象的姓名及職務進行了內部公示。在公示的時限內，沒有

任何組織或個人提出異議或不良反映，無反饋記錄。公示期滿后，公司于 2022

年 1 月 21 日披露了《監事會關于 2022 年股票期權激勵計劃激勵對象名單的核查

意見及公示情況說明》，監事會認為：列入本次激勵計劃的首次授予激勵對象均

符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，符合《激勵計劃（草案）》規

定的激勵對象范圍和條件，其作為公司本次激勵計劃的激勵對象合法、有效。

<2022 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于<2022 年股票期

權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公

司 2022 年股票期權激勵計劃相關事宜的議案》。

第二十八次會議審議通過了《關于調整 2022 年股票期權激勵計劃首次授予激勵

對象名單及授予權益數量的議案》、《關于向 2022 年股票期權激勵計劃首次授予

激勵對象授予股票期權的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會對

本次激勵計劃調整及授予日激勵對象名單進行了核實并發表了同意的意見。公司

聘請的湖南一星律師事務所、上海榮正投資咨詢股份有限公司分別對本次激勵計

劃的調整和授予相關事項出具了法律意見書、獨立財務顧問報告。

次會議審議通過了《關于向 2022 年股票期權激勵計劃激勵對象授予預留股票期

權的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，監事會對預留授予的激勵對象

名單進行了核實并發表了同意的意見。公司聘請的湖南一星律師事務所、上海榮

正企業咨詢服務（集團）股份有限公司分別對本次激勵計劃的調整和授予相關事

項出具了法律意見書、獨立財務顧問報告。

會議審議通過了《關于注銷 2022 年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》、

                                     《關

于 2022 年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權條件成就的議案》。公司

獨立董事對此發表了獨立意見，監事會對上述議案涉及的相關事項進行了核實并

發表了同意的意見。公司聘請的湖南一星律師事務所、上海榮正企業咨詢服務（集

  團）股份有限公司分別出具了法律意見書、獨立財務顧問報告。

     二、關于 2022 年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權條件成就的

  說明

     （一）首次授予第一個行權期的等待期屆滿的說明

     根據公司《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》，2022 年股票期權激勵計劃

  有效期為自股票期權授予之日起至激勵對象獲授的所有股票期權行權或注銷完

  畢之日止，最長不超過 48 個月。首次授予的股票期權在首次授予之日起滿 12

  個月后，分 3 期行權，每期行權的比例分別為 30%、30%、40%。

     首次授予第一個行權期的行權時間為自首次授予之日起 12 個月后的首個交

  易日起至首次授予之日起 24 個月內的最后一個交易日當日止，行權比例為首次

  授予的獲授股票期權總數的 30%。

  首次授予第一個行權期的等待期已屆滿，可行權期為 2023 年 2 月 16 日至 2024

  年 2 月 15 日（包含首尾兩日），行權比例為首次授予的獲授股票期權總數的 30%。

     （二）首次授予第一個行權期行權條件成就的說明

                   行權條件                   是否達到行權條件的說明

（1）最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法

表示意見的審計報告；

         （2）最近一個會計年度財務報告內部控制被注冊會         公司未發生前述情形，滿足行

計師出具否定意見或無法表示意見的審計報告；

                    （3）上市后最近 36 個月內      權條件。

出現過未按法律法規、

         《公司章程》

              、公開承諾進行利潤分配的情形；

                            （4）

法律法規規定不得實行股權激勵的；

               （5）中國證監會認定的其他情形。

（1）最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選；

                          （2）最近 12 個月內

被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；

                    （3）最近 12 個月內因重大

                                         激勵對象未發生前述情形，滿

違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措

                                         足行權條件。

施；

 （4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

                      （6）中國證監會認定的

其他情形。

                       ：2022 年度飼料外銷

                                         公 司 2022 年 度 生 豬 銷 售 量

量≥560 萬噸；或 2022 年度生豬銷售量≥200 萬頭。

注：“飼料外銷量”僅為對外銷量，不含養殖自用銷量；公司業績考核目標，

                                         權業績條件。

“飼料外銷量”、“生豬銷售量”其中一個達成即達成公司業績考核要求。

激勵對象行權考核年度（2022 年度）的考核結果及行權比例為：              并 結 合 激勵 對象 個 人行權 意

  個人績效考                                      愿，公司首次授予股票期權第

           S≧85   70≤S＜85   60≤S＜70   S＜60

  核結果（S）

                                             一個行權期行權的激勵對象共

  個人層面可

   行權系數

                                             萬份期權。

公司董事會薪酬與考核委員會將對激勵對象分年度進行考核，根據《公司

考核管理辦法》執行，由考核結果確定其實際行權的額度，若公司層面各

年度業績考核達標，激勵對象個人當年實際行權額度=個人層面可行權系

數×個人當年可行權額度。

    綜上所述，董事會認為公司 2022 年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權

 期行權條件已成就，同意達到考核要求的 369 名激勵對象在首次授予第一個行權

 期可行權股票期權數量為 625.3260 萬份。根據公司 2022 年第一次臨時股東大會

 的授權，公司董事會將按照相關規定辦理本次股票期權激勵計劃首次授予第一個

 行權期的行權相關事宜。

    三、關于本次實施的激勵計劃與股東大會審議通過的激勵計劃差異情況的說明

 務調整或個人原因自愿放棄擬授予的股票期權，根據公司 2022 年第一次臨時股

 東大會的授權，公司第八屆董事會第四十六次會議對 2022 年股票期權激勵計劃

 首次授予的激勵對象及其授予權益數量進行了相應調整。調整后，首次授予的激

 勵對象總人數由 895 人調整為 857 人，首次授予股票期權的授予數量由 5,549 萬

 份調整為 5,490.60 萬份。

    公司第八屆監事會第二十八次會議對調整后的激勵對象名單進行了核查并

 發表了同意的意見，公司獨立董事對此發表了獨立意見，公司聘請的湖南一星律

 師事務所、上海榮正投資咨詢股份有限公司分別對本次激勵計劃相關事項出具了

 法律意見書、獨立財務顧問報告。

 應的個人層面可行權系數未達到 100%，對應其不能完全行權的股票期權

 激勵條件，其已獲授但尚未行權的全部股票期權 68.80 萬份予以注銷；因 18 名

 首次授予股票期權可行權激勵對象自愿放棄本期行權，其已獲授但尚未行權的本

 期股票期權 25.80 萬份予以注銷。

    公司第九屆董事會第十次會議及第九屆監事會第八次會議，審議通過了《關

 于注銷 2022 年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》，公司獨立董事對此發表

 了獨立意見，公司聘請的湖南一星律師事務所、上海榮正企業咨詢服務（集團）

    股份有限公司分別對本次激勵計劃相關事項出具了法律意見書、獨立財務顧問報

    告。

      除上述事項外，本次實施的激勵計劃與公司 2022 年第一次臨時股東大會審

    議通過的激勵計劃相關內容一致。

      四、2022 年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期的行權安排

                                                 本期行權     本期行權

                  獲授的股票       已行權股票   本期行權股      股票期權     股票期權

序

     姓名    職務     期權數量（萬      期權數量    票期權數量      數量占已     數量占公

號

                    份）        （萬份）     （萬份）      獲授期權     司目前總

                                                  的比例     股本比例

     孫雙   董事、董

     勝    事會秘書

          董事、財

          務總監

董事及高級管理人員，

   共計 2 人

      中高層管理人

     員、核心或骨干

     （技術/業務）人

     員，共計 367 人

首次授予第一個行權期

行權激勵對象合計 369       2,388.80     0     625.3260   26.18%   0.45%

人

      注：對于上表所列的本期可行權股票期權數量以中國證券登記結算有限公司實際確認數

    為準；若在行權前公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股等事

    宜，行權數量將做相應的調整；部分合計數與各明細數相加之和在尾數上如有差異，系四舍

    五入所致；本次激勵計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司 5%以上股

    份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

    權方式。

    票紅利、股份拆細或縮股、配股等事宜，行權價格將做相應的調整。

      可行權日必須為本激勵計劃有效期內的交易日，但不得在下列期間內行權：

      （1）公司年度報告、半年度報告公告前 30 日內，因特殊原因推遲定期報告

公告日期的，自原預約公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；

   （2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前 10 日內；

   （3）自可能對本公司證券及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件

發生之日或在決策過程中，至依法披露之日內；

   （4）中國證監會及深圳證券交易所規定的其它期間。

個月后的首個交易日起至首次授予之日起 24 個月內的最后一個交易日當日止，

即 2023 年 2 月 16 日至 2024 年 2 月 15 日（包含首尾兩日）。

   五、參與激勵的董事、高級管理人員在公告日前 6 個月買賣公司股票情況的

說明

   經自查，參與激勵的董事、高級管理人員在公告日前 6 個月不存在買賣公司

股票的情況。

   本激勵計劃的董事、高級管理人員將嚴格遵守《證券法》、

                            《深圳證券交易所

股票上市規則》等法律法規中關于董事、高級管理人員禁止短線交易的相關規定，

在本激勵計劃行權期內合法行權。

   六、行權專戶資金的管理和使用計劃及個人所得稅繳納安排

用公司代扣代繳的方式。

   七、不符合行權條件的股票期權的處理方式

   根據公司《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》的規定，激勵對象不符合行

權條件的股票期權不得行權、不得遞延至下期行權，由公司注銷；激勵對象符合

行權條件，必須在計劃規定的行權期內行權，在本次行權期內未行權或未全部行

權的股票期權，不得遞延至下一期行權，該部分股票期權由公司注銷。

   八、本次行權對公司的影響

   本次行權對公司股權結構不會產生重大影響，公司控股股東和實際控制人不

會發生變化。本次股權激勵計劃期權第一個行權期結束后，公司股權分布仍具備

上市條件。

   公司在授予日采用 Black-Scholes 期權定價模型確定股票期權在授予日的

公允價值。根據股票期權的會計處理方法，在授予日后，不需要對股票期權進行

重新估值，即行權模式的選擇不會對股票期權的定價造成影響。股票期權選擇集

中行權模式不會對股票期權的定價及會計核算造成實質影響。2022 年股票期權

激勵計劃首次授予部分股票期權第一個行權期行權不會對公司當年財務狀況和

經營成果產生重大影響。

   本次行權的激勵對象人數為 369 人，可行權的股票期權數量為 625.3260 萬

份。股票來源為定向增發的本公司 A 股普通股股票。

   本次行權相關股票期權費用將根據有關會計準則和會計制度的規定，在等待

期內攤銷，并計入費用，相應增加資本公積。根據公司《2022 年股票期權激勵

計 劃 （ 草 案 ）》， 假 設 本 期 可 行 權 的 股 票 期 權 全 部 行 權 ， 公 司 總 股 本 將 由

資產收益率，具體影響以經會計師審計的數據為準。

   九、獨立董事意見

   公司 2022 年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期行權條件成就事項

符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》

等相關規定，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，本次行權的激勵對象符合

《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》、相關法律、法規和規范性文件規定的條

件，其作為公司股票期權激勵對象的主體資格合法、有效，未發生《2022 年股

票期權激勵計劃（草案）》中規定的不得行權的情形。公司履行了必要的審議程

序，且程序合法、有效，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也

不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們同意《關于

   十、監事會意見

   經核查，監事會認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《2022 年股票

期權激勵計劃（草案）》的相關規定，以及公司 2022 年第一次臨時股東大會對董

事會的授權，公司 2022 年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期的行權條件

已經成就；公司本次行權的激勵對象符合《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》、

相關法律、法規和規范性文件規定的條件，其作為公司股票期權激勵對象的主體

資格合法、有效，同意公司對符合行權條件的激勵對象辦理行權相關事宜。上述

事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規的規定，不存在損害公

司及股東利益的情形。

   十一、法律意見書的結論性意見

   湖南一星律師事務所認為：

權和批準，符合《公司法》、

            《證券法》、

                 《管理辦法》及其他相關文件的有關規定。

權符合《管理辦法》及其他相關文件的有關規定。

  十二、獨立財務顧問的專業意見

  上海榮正企業咨詢服務（集團）股份有限公司：本獨立財務顧問認為，截至

報告出具日，公司 2022 年股票期權激勵計劃首次授予部分第一個行權期行權條

件已經成就，本次行權及注銷部分股票期權事項且已經取得必要的批準和授權，

符合《公司法》

      《證券法》以及《管理辦法》以及公司《2022 年股票期權激勵計

劃（草案）》等相關規定。公司本期行權尚需按照相關規定在規定期限內進行信

息披露和深圳證券交易所辦理相應后續手續。

  特此公告。

                       唐人神集團股份有限公司董事會

                            二〇二三年三月六日

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標簽： 行權條件 激勵計劃 股票期權