江蘇博云: 第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

證券代碼:301003       證券簡(jiǎn)稱(chēng):江蘇博云          公告編號(hào):2023-004

(資料圖片僅供參考)

              江蘇博云塑業(yè)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  江蘇博云塑業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議

通知于 2023 年 3 月 2 日以通訊、電子郵件發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 3 月 7 日在公司

會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議由呂鋒董事長(zhǎng)召集并主持，

應(yīng)出席會(huì)議董事 7 名，實(shí)際出席會(huì)議董事 7 名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)

議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議逐條審議并通過(guò)以下決議：

  在確保公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為進(jìn)一步提

高公司資金使用效率、增加股東回報(bào)，同意公司使用閑置自有資金不超過(guò)人民幣

可滾動(dòng)使用。同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)代表簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施

和管理。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2023 年 3 月 8 日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

  該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  董事會(huì)決定于 2023 年 3 月 24 日（星期五）下午 14:00 召開(kāi)公司 2023 年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2023 年 3 月 8 日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

上的《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  三、備查文件

置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》；

  特此公告。

                                 江蘇博云塑業(yè)股份有限公司

                                        董 事 會(huì)

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