長江材料: 國海證券股份有限公司關于重慶長江造型材料（集團）股份有限公司部分募投項目延期的核查意見

                國海證券股份有限公司

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       關于重慶長江造型材料（集團）股份有限公司

             部分募投項目延期的核查意見

    國海證券股份有限公司（以下簡稱“國海證券”或“保薦機構”）作為重慶長江

造型材料（集團）股份有限公司（以下簡稱“長江材料”或“公司”）首次公開發行

股票并上市的保薦機構，根據中國證券監督管理委員會《證券發行上市保薦業務

管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上

市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 1 號——主板上市公司規范運作》等有關法律法規和規范性文件的要求，對

長江材料本次部分募投項目延期事項進行了認真、審慎的核查，核查情況如下：

    一、募集資金基本情況

    經中國證券監督管理委員會《關于核準重慶長江造型材料（集團）股份有限

公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕3622 號）核準，并經深圳

證券交易所同意，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）20,550,000 股，

每股發行價格為 25.56 元，募集資金總額為 525,258,000.00 元，扣除各類發行費

用之后實際募集資金凈額 454,500,000.00 元。上述募集資金已于 2021 年 12 月 21

日匯入公司募集資金監管賬戶。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金

到位情況進行了審驗，并出具了“天健驗〔2021〕8-44 號”《驗資報告》。

    公司及全資子（孫）公司已與保薦機構、募集資金存放銀行分別簽署了《募

集資金三方監管協議》。

    二、募集資金使用情況

    截止 2023 年 1 月 31 日，長江材料首次公開發行股票募集資金的使用情況詳

見下表。

                                               單位：萬元

                                      截止 2023 年

序                             擬用募集資   1 月 31 日募 累計完

         項目名稱          總投資額                      成進度

號                             金投入金額   集資金累計

                                        投入金額

   重慶長江造型材料集團銅梁有

   造廢砂循環再生資源化項目”

   十堰長江造型材料有限公司

   砂處理項目”

   重慶長江造型材料常州有限公

   司“新建年產砂芯 7.2 萬噸、

   CCATEK 環保覆膜砂 7.92 萬噸

   項目”

   重慶長江造型材料（集團）仙

   鑄造廢砂再生生產項目”

         合計                48,185.43     45,450.00     25,242.84   55.54%

注：1、十堰長江造型材料有限公司“環保覆膜砂生產和循環再生砂處理項目”由其全資子公司湖北榮泰新

能源材料有限公司實施；2、投資進度=募集資金累計投入金額/擬用募集資金投入金額；3、以上數據未經

審計。

   三、本次部分募投項目延期的情況及原因

   （一）本次部分募投項目延期的情況

   為確保募投項目建設的穩步推進，基于謹慎性原則，公司對全資子公司重慶

長江造型材料（集團）仙桃有限公司實施的募投項目“環保型覆膜砂及鑄造廢砂

再生生產項目”的進度進行調整，情況如下：

                          項目達到預定可使用狀                 項目達到預定可使用狀態

       項目名稱

                           態日期（調整前）                    日期（調整后）

重慶長江造型材料（集團）仙桃

有限公司“環保型覆膜砂及鑄造             2022 年 12 月                 2023 年 12 月

廢砂再生生產項目”

   （二）本次部分募投項目延期的原因

   受到國內新冠疫情等客觀因素的影響，上述募投項目涉及的土建工程、設備

采購、運輸及安裝進度等受到了不同程度的影響，整體建設進度有所放緩，無法

在計劃的時間內完成。為確保公司募投項目穩步實施，降低募集資金使用風險，

公司根據目前募投項目實際建設進度，經審慎研究，對上述募投項目達到預定可

使用狀態的日期進行了優化調整。

   四、本次部分募投項目延期對公司的影響

   公司本次部分募投項目延期是根據項目實際實施情況做出的審慎決定，符合

公司長期利益，未改變募投項目的實施主體及募集資金用途，不會對公司的正常

經營產生重大不利影響，也不存在變更募集資金投向以及損害公司股東利益的情

形。公司將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所等相關規定以及公司內部制度，

加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用的合法有效。

  五、審批程序及相關意見

  （一）董事會和監事會審議情況

  公司于 2023 年 3 月 7 日分別召開了第四屆董事會第七次會議和第四屆監事

會第四次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意在募投項目

實施主體、募集資金投資用途等不發生變更的情況下，根據目前募投項目的實施

進度，對 IPO 募投項目重慶長江造型材料（集團）仙桃有限公司“環保型覆膜

砂及鑄造廢砂再生生產項目”的達到預定可使用狀態日期延期至 2023 年 12 月。

  （二）監事會意見

  公司監事會認為：公司本次部分募投項目延期是根據項目實際實施情況做出

的審慎決定，符合公司長期利益，未改變募投項目的實施主體及募集資金用途，

不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在變更募集資金投向以及損害

公司股東利益的情形。募投項目延期后，公司將嚴格遵守中國證監會和深圳證券

交易所等相關規定以及公司內部制度，加強募集資金使用的內部與外部監督，確

保募集資金使用的合法有效。

  （三）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司本次部分募投項目延期是根據項目實際實施情況做

出的審慎決定，符合公司長期利益，未改變募投項目的實施主體及募集資金用途，

不會對公司的正常經營產生重大不利影響，也不存在變更募集資金投向以及損害

公司股東利益的情形。募投項目延期后，公司將嚴格遵守中國證監會和深圳證券

交易所等相關規定以及公司內部制度，加強募集資金使用的內部與外部監督，確

保募集資金使用的合法有效。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：長江材料本次部分募投項目延期事項已經公司董事

會和監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行程序完備、

合規。上述事項未改變募投項目的實施主體及募集資金用途，不會對公司的正常

經營產生重大不利影響，也不存在變更募集資金投向以及損害公司股東利益的情

形，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要

求》

 《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》

等相關法律、法規和規章的要求，決策程序合法、合規。綜上所述，保薦機構對

公司本次部分募投項目延期事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《國海證券股份有限公司關于重慶長江造型材料（集團）股份

有限公司部分募投項目延期的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

          郭   剛       羅大偉

                            國海證券股份有限公司

                                 年   月   日

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