證券代碼：603456           證券簡稱：九洲藥業                公告編號：2023-022

                  浙江九洲藥業股份有限公司

(相關資料圖)

        關于修訂《公司章程》及其他制度的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    浙江九洲藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十七次

 會議，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》、

                        《關于修訂<總裁、聯席總裁

 工作細則>的議案》、

          《關于修訂<投資者關系管理制度>的議案》，議案內容如下：

    一、對《公司章程》的修訂情況

    鑒于 2022 年非公開發行 A 股股票已于 2023 年 1 月 19 日在中國證券登記結

 算有限公司上海分公司完成了相關的登記手續，公司的注冊資本、總股本發生相

 應變化，具體內容詳見公司于 2023 年 1 月 21 日在上海證券交易所網站

 （www.sse.com.cn）和上海證券報披露的《關于非公開發行股票發行結果暨股本

 變動的公告》

      （公告編號：2023-013）。同時根據《上市公司章程指引》等規范性

 文件的規定，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》的部分條款修訂，具體

 情況如下：

             修訂前                           修訂后

   第六條 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣       第六條 公司注冊資本為人民幣

   第十一條 本章程所稱其他高級管理              第十一條 本章程所稱其他高級管

人員是指公司的副總經理（本公司稱“副 理人員是指公司的聯席總裁、副總經理

總裁”）、董事會秘書、財務負責人。             （本公司稱“副總裁”）、董事會秘書、

                              財務負責人。

   第十四條          經依法登記，公司經營      第十四條          經依法登記，公司經營

范圍：化學原料藥、醫藥中間體的制造； 范圍：化學原料藥、醫藥中間體、醫藥

新藥技術開發服務，新型化合物藥物、 制劑的研發、生產（憑許可證經營）；創

生物技術的研發、咨詢；醫藥制劑的研 新藥品、生物技術的技術開發、技術服

發、制造（須取得相關行政許可方可從 務，新藥、醫藥中間體及原料藥的研發、

事經營）；化工原料（不含化學危險品及 銷售（憑許可證經營）；化工原料（不含

易制毒品）、機械設備的制造、銷售，經 危險化學品及易制毒品）、機械設備的制

營進出口業務。

      （上述范圍不含國家法律 造、銷售，經營進出口業務。

                              （依法須經

法規禁止、限制的項目）

          （依法須經批準 批準的項目，經相關部門批準后方可開

的項目，經相關部門批準后方可開展經 展經營活動）

營活動）

  第二十條    公 司 股 份 總 數 為       第二十條   公 司 股 份 總 數 為

幣。公司的股份結構為：普通股 幣。公司的股份結構為：普通股

  第一百〇七條                     第一百〇七條

  ……                         ……

  (十一)決定聘任或者解聘公司總經            (十一)決定聘任或者解聘公司總裁、

理、董事會秘書及其他高級管理人員，并 董事會秘書及其他高級管理人員，并決

決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理 定其報酬事項和獎懲事項；根據總裁、

                           聯席總裁的提名 ，決定聘任或者解聘公

的提名 ，決定聘任或者解聘公司副總經

                           司副總裁、財務負責人等高級管理人員，

理、財務負責人等高級管理人員，并決定

                           并決定其報酬事項和獎懲事項；

其報酬事項和獎懲事項；

                             ……

  ……

                             (十六)聽取公司總裁、聯席總裁的工

  (十六)聽取公司總經理的工作匯報并

                          作匯報并檢查總裁、聯席總裁的工作；

檢查總經理的工作；

                              ……

  ……

  第一百二十四條      公司設總經理 1       第一百二十四條     公司設總裁 1

名，由董事會聘任或解聘。               名；根據經營需要，公司可設聯席總裁

  公司設副總經理若干名，由董事會 承擔相關管理職責。總裁、聯席總裁由

聘任或解聘。                     董事長提名，董事會聘任或解聘。

  公司總經理、副總經理、董事會秘書、           公司設副總裁若干名，由董事會聘

財務負責人為公司高級管理人員。            任或解聘。

                              公司總裁、聯席總裁、副總裁、董

                           事會秘書、財務負責人為公司高級管理

                         人員。

  第一百二十七條       總經理每屆任        第一百二十七條   總裁、聯席總裁

期 3 年，連聘可以連任。            每屆任期 3 年，連聘可以連任。

  第一百二十八條       總經理對董事        第一百二十八條   總裁、聯席總

會負責，行使下列職權：              裁對董事會負責，行使下列職權：

  (一)主持公司的生產經營管理工作，           (一)主持公司的生產經營管理工作，

組織實施董事會決議，并向董事會報告 組織實施董事會決議，并向董事會報告

工作；                      工作；

  ……                          ……

  (八)本章程或董事會授予的其他職            (八)本章程或董事會授予的其他職

權。                       權。

     總經理列席董事會會議。              總裁、聯席總裁列席董事會會議。

  第一百二十九條    總經理應制訂           第一百二十九條   總裁、聯席總裁

總經理工作細則，報董事會批準后實施。 應制訂總裁、聯席總裁工作細則，報董

                         事會批準后實施。

  第一百三十條 總經理工作細則 包            第一百三十條 總裁、聯席總裁工作

括下列內容：                   細則包括下列內容：

     ……                        ……

  第一百三十一條    總經理可以在           第一百三十一條   總裁、聯席總裁

任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭 可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總

職的具體程序和辦法由總經理與公司之 裁、聯席總裁辭職的具體程序和辦法由

間的勞務合同規定。                總裁、聯席總裁與公司之間的勞務合同

                         規定。

  第一百三十二條    副總經理協助           第一百三十二條   副總裁協助總

總經理開展工作，各副總經理的分工和 裁、聯席總裁開展工作，各副總裁的分

職權由總經理決定。                工和職權由總裁、聯席總裁決定。

  第一百五十二條    公司董事會選           第一百五十二條   公司董事會選

聘高級管理人員時，黨委對提名的人選 聘高級管理人員時，黨委對提名的人選

進行醞釀并提出意見，或者向總經理推 進行醞釀并提出意見，或者向總裁、聯

薦提名人選；黨委對擬任人選進行考察， 席總裁推薦提名人選；黨委對擬任人選

集體研究提出意見。                進行考察，集體研究提出意見。

     全文：總經理、副總經理              替換為：總裁、副總裁

  本次修訂《公司章程》尚需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  二、對公司其他制度的修訂情況

  根據《上市公司章程指引》、

              《上市公司投資者關系管理工作指引》、

                               《上海證

券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等規范性文件的規定，結

合公司實際情況，公司對《總裁、聯席總裁工作細則》、《投資者關系管理制度》

進行修訂，兩項制度經董事會審議通過后生效，具體制度全文詳見公司同日于上

海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和上海證券報披露的相關文件。

  特此公告。

                           浙江九洲藥業股份有限公司

                                   董事會

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