證券代碼：600302           證券簡稱：標準股份              公告編號：2023-009

【資料圖】

              西安標準工業股份有限公司

       第八屆董事會第二十三次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   西安標準工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十三次

會議的通知及會議資料于 2023 年 3 月 8 日以電子郵件的方式送達各位董事，會

議于 2023 年 3 月 13 日以通訊表決方式召開。本次會議應參與表決董事 9 人，實

際表決董事 9 人。會議的召集召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   會議審議并通過以下議案：

   具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、

                     《上海證券報》及上海證券交易所

網站披露的《標準股份關于調整經營范圍暨修訂<公司章程>的公告》

                              （2023-010）。

   表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《標準股份債務性融資

管理辦法》制度全文。

   表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、

                     《上海證券報》及上海證券交易所

網 站 披 露 的 《 標 準 股 份 關 于 召 開 2023 年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會 的 通 知 》

（2023-011）。

   表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   特此公告。

    西安標準工業股份有限公司

           董   事   會

      二〇二三年三月十四日

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