證券代碼：002370      證券簡稱：亞太藥業         公告編號：2023-009

(資料圖)

債券代碼：128062      債券簡稱：亞藥轉債

            浙江亞太藥業股份有限公司

     關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完

 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     浙江亞太藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）

于 2023 年 3 月 14 日（星期二）召開第七屆董事會第十二次會議，會

議決定公司于 2023 年 3 月 31 日（星期五）在浙江省紹興濱海新城瀝

海鎮南濱西路 36 號辦公樓三樓會議室召開 2023 年第一次臨時股東大

會，現將本次會議的有關事項通知如下：

     一、召開會議的基本情況

     （一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會

     （二）會議召集人：公司董事會

     （三）會議召開的合法、合規性：經第七屆董事會第十二次會議

審議通過關于召開本次股東大會的議案，此次會議的召集、召開程序

符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的

規定。

     （四）會議召開時間

     （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為

                                     下午 13:00－15:00；

     （2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體

時間為 2023 年 3 月 31 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意時間。

   （五）會議召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合

的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票

時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票（現場

投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果

同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （六）股權登記日：2023 年 3 月 27 日（星期一）

   （七）出席對象：

   截至 2023 年 3 月 27 日（星期一）下午收市時在中國證券登記結

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有

權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （八）現場會議召開地點：浙江省紹興濱海新城瀝海鎮南濱西路

   二、會議審議事項

   表一：本次股東大會提案編碼示例表

                                      備注

   提案編碼         提案名稱              該列打勾的欄目可

                                    以投票

 非累積投票提案

           《關于董事會提議向下修正可轉換公司債券

           轉股價格的議案》

   以上議案已經公司第七屆董事會第十二次會議審議通過，具體內

容詳見 2023 年 3 月 15 日公司指定信息披露媒體《證券時報》及巨潮

資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的相關公告。

   根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—主板上市

公司規范運作》的相關規定，上述議案屬于特別決議事項，須由出席

股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的 2/3 以上同意

方可通過。

   根據《上市公司股東大會規則（2022 年修訂）》的要求，股東大

會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（中小投資

者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有

上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決應當單獨計票，

單獨計票結果應當及時公開披露。公司在審議本次議案時將對中小投

資者表決單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中披

露。

   三、出席現場會議的登記方法

濱西路 36 號浙江亞太藥業股份有限公司辦公樓四樓）

   （1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表

人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）

                             、

證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人身份證、

授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）

                      、證券賬戶卡辦

理登記。

   （2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持

股憑證等辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、委托人身

份證、授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記。

   （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須

在 2023 年 3 月 29 日下午 16：00 前送達或傳真至公司，信函以收到

郵戳為準），不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東，務必在

出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給公司。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通

過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操

作流程見附件一。

  五、本次會議的其他事項

  聯 系 人：徐煒、朱鳳

  聯系電話：0575-84810101

  傳    真：0575-84810101

  地    址：浙江省紹興濱海新城瀝海鎮南濱西路36號

  郵    編：312030

  郵    箱：ytdsh@ytyaoye.com

自理。

  六、備查文件

                             浙江亞太藥業股份有限公司

                                董   事   會

                              二〇二三年三月十五日

 附件 1：

               參加網絡投票的具體操作流程

      一、網絡投票的程序

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

日）上午9：15，結束時間為2023年3月31日（現場股東大會結束當日）下午15：

者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

   附件 2：

                       授權委托書

     茲全權委托         （先生/女士）（下稱“受托人”）代表本單位/本

  人出席 2023 年 3 月 31 日（星期五）召開的浙江亞太藥業股份有限公司 2023 年

  第一次臨時股東大會會議，并代表本單位/本人對會議審議的各項議案按本授權

  委托書的指示行使投票，本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，被

  委托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。本單

  位/本人已通過深圳證券交易所網站了解了公司有關審議事項及內容，表決意見

  如下：

     本單位/本人對本次股東大會提案表決意見示例表：

                                備注            表決意見

 提案編碼           提案名稱         該列打勾的欄

                                         同意    反對    棄權

                             目可以投票

非累積投票提案

           《關于董事會提議向下修正可轉換

           公司債券轉股價格的議案》

     說明：1、上述審議事項，委托人請在“表決意見”欄內相應項下劃“√”，做出

  投票指示。2、對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某

  一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指

  示的，按棄權處理。

   委托人（簽字、蓋章）：          委托人身份證件號碼

                        或營業執照注冊號：

   委托人股東賬號：             委托人持股數量：

   受托人（簽字）：             受托人身份證件號碼：

                        簽署日期：        年   月    日

  注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

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