德爾未來: 第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告 快播

證券代碼：002631        證券簡稱：德爾未來            公告編號：2023-06

          德爾未來科技控股集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

【資料圖】

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   德爾未來科技控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二

十五次臨時(shí)會(huì)議通知于 2023 年 3 月 14 日以緊急臨時(shí)會(huì)議的形式通過電話及電子

郵件的方式發(fā)出；本次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 3 月 15 日在公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式

召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名（其中：趙增耀先生以通訊

方式出席會(huì)議），公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長

汝繼勇先生主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議

事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過了以下議案：

   （一）審議通過了《關(guān)于暫不向下修正“未來轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

   自 2023 年 2 月 23 日以來，公司股票已有 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)

股價(jià)格的 80%，“未來轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格已觸發(fā)向下修正條款。綜合考慮公司的基本

情況、股價(jià)走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司的長期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價(jià)值

的信心，公司董事會(huì)決定本次不行使“未來轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利，且

在未來 2 個(gè)月內(nèi)（即 2023 年 3 月 16 日至 2023 年 5 月 15 日），如再次觸及可轉(zhuǎn)

債的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從 2023 年 5 月 16 日開始

重新起算，若再次觸發(fā)“未來轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將

再次召開會(huì)議決定是否行使“未來轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。具體內(nèi)容詳見

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公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于暫不向下修正“未來

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告！

                 德爾未來科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                       二〇二三年三月十六日

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